证券代码：603926            证券简称：铁流股份          公告编号：2021-078

                        浙江铁流离合器股份有限公司
                     关于董事会、监事会换届选举的公告


       本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
任期即将届满，为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根
据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定，公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议和第
四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
和《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请公司 2021 年第四次临时股东大
会审议。

       一、董事会换届选举

    公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会提
名委员会审核，公司董事会提名张智林先生、国宁先生、顾俊捷先生、方健先生、
岑伟丰先生、赵丁华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名张农
（ZHANG NONG）先生、章桐（ZHANG TONG）先生、任家华先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，其中任家华先生为会计专业人士。各位董事候选人的简历附
后。

    上述 9 名董事候选人具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定
的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规
定的不得担任上市公司董事的情形。本次提名的 3 名独立董事候选人的任职资格
和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

    公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

       二、监事会换届选举


                                     1
    公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会
提名易明燕女士、胡燕女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，公司职
工代表大会选举朱颖华女士为公司第五届监事会职工代表监事。

    上述 2 名非职工代表监事候选人和职工代表监事均具备《中华人民共和国公
司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中
国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司监事的情形。

    公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

    特此公告。




                              浙江铁流离合器股份有限公司董事会、监事会
                                                      2021 年 10 月 28 日




                                   2
附件：董事、监事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    张智林：男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济
师。历任古荡离合器厂厂长、杭州西湖离合器有限公司总经理、公司董事长。现
任公司名誉董事长、杭州德萨实业集团有限公司执行董事、杭州西湖汽车零部件
集团有限公司执行董事兼总经理、杭州临平宾馆有限公司执行董事、湖北三环离
合器有限公司执行董事、湖北慈田智能传动有限公司执行董事、杭州德萨汽车零
部件有限公司执行董事、浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司董事。

    国   宁：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任公司副总经理、董事会秘书、Westlake Europe B.V.总经理。现任公司董事长、
总经理、党委书记、杭州科瑞特摩擦材料有限公司执行董事、杭州雷盛进出口有
限责任公司执行董事、雷势科技(杭州)有限公司执行董事、浙江德瑞新材科技股
份 有 限 公 司 董 事 长 、 Allied Westlake Private Limited 董 事 、 Westlake
Solutions limited 董事、盖格新能源(杭州)有限公司执行董事。

    顾俊捷：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任
公司董事、珠海俊狗狗咨询管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

    方   健：男，1981 年生，中国国籍，本科学历。历任杭州西湖汽车零部件
集团有限公司财务部会计、公司采购部部长、设备管理部部长、规划发展部部长、
总经理助理、湖北三环离合器有限公司副总经理。

    岑伟丰：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程
师。历任杭州西湖离合器有限公司技术副总经理、杭州西湖汽车零部件集团有限
公司营销总监、公司营销总监、行政副总。现任公司副总经理、湖北三环离合器
有限公司总经理、党委书记、湖北慈田智能制造有限公司董事长。

    赵丁华：男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司德萨销售部部长。现任湖北三环离合器有限公司副总经理。

    二、独立董事候选人简历




                                     3
    张   农（ZHANG NONG）：男，1959 年生，澳大利亚国籍，博士。曾在上海
交通大学、日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、悉尼科技大学等高校担任助教、
讲师、副教授和教授，曾在湖南大学和清华大学担任特聘教授，曾任戴姆勒-克
莱斯勒公司顾问专家工程师，现任合肥工业大学汽车与交通工程学院特聘教授。

    章   桐（ZHANG TONG）：男，1960 年生，德国国籍，北京清华大学汽车工
程系汽车专业学士，德国柏林工业大学汽车工程专业工科博士。历任德国福特汽
车公司部门经理、南京依柯卡特排放技术股份有限公司独立董事。现任同济大学
中德学院车辆工程系主任、责任教授、山东顺宇新能源汽车有限公司董事、德燃
（浙江）动力科技有限公司董事长、德国舍夫勒集团监事。

    任家华：男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管
理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总
监，现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师，会计学院教师发展中心主
任、浙江省管理会计专家咨询委员会专家、浙江春风动力股份有限公司独立董事。

    三、非职工代表监事简历

    易明燕：女，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
湖北三环锻压设备有限公司政工部部长、总经理办公室主任、总经理助理，湖北
三环离合器有限公司纪委书记。现任湖北三环离合器有限公司副总经理、党委副
书记、工会主席、湖北慈田智能传动有限公司监事。

    胡   燕：女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任
公司车间统计员，现任公司综合管理部行政专员。




                                   4