铁流股份：铁流股份2021年度董事会工作报告2022-04-26
浙江铁流离合器股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2021 年
度工作情况报告如下：
一、2021 年度主要经济指标
2021 年度公司各项经济指标完成情况较好，全年实现营业收入 18.79 亿元，
同比增长 24.57%；实现归属于上市公司的股东净利润 1.77 亿元，较上年同期增
长 9.40%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.60 亿元，
较上年同期增长 20.57%。
二、2021 年度董事会工作情况
（一）董事会召开情况
公司第四届董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，公司第五届董事会设董
事 9 名，其中独立董事 3 名。董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章
程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，独立董事能够不受公司控股股东、
实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，
对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各专门委员会认真开展
工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
2021 年，公司第四届董事会共计召开 13 次会议、第五届董事会共计召开 1
次会议，全部董事均出席了会议，其中主要会议和通过的议案如下：
届次 议案
关于提名公司独立董事候选人的议案
四届二十次
关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
四届二十一次 关于选举 ZHANG TONG（章桐）为公司第四届董事会部分专门委员会委员的议案
关于公司 2020 年度董事会工作报告
关于公司 2020 年度总经理工作报告
四届二十二次
关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
关于公司 2020 年度财务决算报告
1
关于公司 2020 年度利润分配方案
关于公司 2020 年度内部控制评价报告
关于公司 2020 年度内部控制审计报告
关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案
关于湖北三环 2020 年度业绩承诺实现情况的议案
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案
关于公司 2021 年度申请银行借款综合授信额度的议案
关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案
关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况的议案
关于公司执行新租赁会计准则的议案
关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案
关于公司前次募集资金使用情况的议案
关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
四届二十三次 关于公司 2021 年一季度报告及其正文的议案
四届二十四次 关于公司 2018 年限制性股票激励计划第三期符合解锁条件暨上市的议案
关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
四届二十五次
关于公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
四届二十六次 关于公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案
关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
四届二十七次 关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案
关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽车配件有限公
司部分子公司股权及资产的议案
四届二十八次 关于对全资子公司进行增资的议案
关于全资子公司向广东省运通四方汽车配件有限公司和福建省国联汽车配件有限公司提
供借款的议案
关于使用募集资金向子公司进行增资和借款的议案
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
四届二十九次
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案
关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案
关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案
四届三十次
关于公司召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
四届三十一次 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
关于公司董事会换届选举的议案
四届三十二次 关于向全资子公司提供借款的议案
关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案
关于选举公司第五届董事会董事长的议案
关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案
五届一次 关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案
关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案
关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
2
关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案
关于聘任公司名誉董事长、战略顾问的议案
关于聘任公司高级管理人员的议案
关于聘任公司内审部负责人的议案
关于聘任公司证券事务代表的议案
关于调整公司组织架构的议案
报告期内，在职董事均现场或者通过通讯方式参加了董事会会议，没有缺席
的情况。董事会各次会议上，与会董事均能认真审议各项议案，并在规定的权限
内作出有效的表决。2021 年度，各董事出席董事会会议情况如下：
姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数
张智林 否 14 14 0 0
国 宁 否 14 14 0 0
顾俊捷 否 14 14 0 0
谢茂青 否 13 13 0 0
张 农 是 14 14 0 0
严正峰 是 1 1 0 0
任家华 是 14 14 0 0
章 桐 是 13 13 0 0
方 健 否 1 1 0 0
岑伟丰 否 1 1 0 0
赵丁华 否 1 1 0 0
（二）董事会各专门委员会召开情况
2021 年，公司董事会下设的各个专门委员会认真履行职责，就定期报告等
事项进行了审查，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。报告期内，审计委
员会召开了 5 次会议，战略委员会召开了 3 次会议，提名委员会召开了 6 次会议，
薪酬与考核委员会召开了 2 次会议。会议情况如下：
专门委员会 届次 议案
关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告
关于公司 2020 年度财务决算报告
关于公司 2020 年度利润分配方案
四届十二次 关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案
审计委员会
关于公司前次募集资金使用情况的议案
四届十三次 关于公司 2021 年一季度报告及其正文的议案
关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案
四届十四次
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
四届十五次 关于公司 2021 年第三季度报告的议案
五届一次 关于选举公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案
战略委员会 四届四次 关于公司 2020 年度总经理工作报告
3
关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽
四届五次
车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案
五届一次 关于选举公司第五届董事会战略委员会主任委员的议案
四届五次 关于审核公司独立董事候选人的议案
四届六次 选举公司第四届董事会提名委员会主任（召集人）的议案
四届七次 关于确认公司董事、高级管理人员符合任职资格的议案
提名委员会
四届八次 关于审议公司第五届董事会董事候选人的议案
四届九次 关于审议公司高级管理人员和其他关键岗位候选人的议案
五届一次 关于选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案
关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
薪酬与考核委 四届四次
关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
员会
五届一次 关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
（三）股东大会召开情况
2021 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，董事会
召集了 5 次股东大会，会议召开情况如下：
股东会 议案
2021 年第一次临时股东大会 关于提名公司独立董事候选人的议案
关于公司 2020 年度董事会工作报告
关于公司 2020 年度监事会工作报告
关于公司 2020 年度财务决算报告
关于公司 2020 年度利润分配方案
关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
2020 年年度股东大会 关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的议案
关于公司 2021 年度申请银行借款综合授信额度的议案
关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案
关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度预计日常关联交易情况
的议案
关于公司前次募集资金使用情况的议案
2021 年第二次临时股东大会 关于公司首发募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案
关于全资子公司收购运通四方汽配供应链股份有限公司和福建运通国联汽
2021 年第三次临时股东大会
车配件有限公司部分子公司股权及资产的议案
关于修改公司章程的议案
关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2021 年第四次临时股东大会
关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
（四）信息披露情况
2021 年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披
4
露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。报告期内，公司共披露定期
报告 4 份，临时公告 87 份，董事会及其全体董事成员保证公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
（五）现金分红情况
2020 年度利润分配方案以公司总股本 160,201,600 股为基数，每股派发现
金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 80,100,800 元。2021 年 6 月利润
分配方案实施完毕。
2021 年度，公司拟以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的
可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税），
每股转增 0.3 股。
（六）董监高及员工培训工作
为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认
识。2021 年，公司积极组织相关人员参加浙江省证监局、上海证券交易所、浙
江省上市公司协会等组织的相关培训，实现了多层次、重实务的培训格局，丰富
了其岗位所需的专业知识，推动公司规范运作，治理结构更趋完善。
（七）投资者保护及投资者关系管理工作
2021 年，公司严格按照《公司投资者关系管理制度》的要求，热情接待投
资者，主动发挥公司与投资者之间的纽带作用，维护良好的投资者关系。公司通
过投资者热线电话、上证 e 互动平台积极回答投资者提问；同时，公司采用网上
业绩说明会、现场参观、股东大会等多种方式与广大投资者进行沟通交流，将公
司经营管理全貌展示给全体投资者。
（八）内控工作
根据监管部门对上市公司内控规范的要求，公司委托立信会计师事务所（特
殊普通合伙）实施 2021 年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内
部控制审计报告》将根据相关规定及时对外披露。
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三、2022 年董事会工作计划
结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，2022 年，公司董事会将以维护全
体股东利益为核心，不断加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理
提升，逐步扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，寻找外延发展机
遇；密切关注并积极应对行业变化，努力渗透外资控制的业务领域，做精做强主
营业务，争取以更加优异的业绩回报全体股东。
特此报告。
浙江铁流离合器股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
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