证券代码：603926          证券简称：铁流股份         公告编号：2022-031

                       浙江铁流离合器股份有限公司
                   关于第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于 2022 年 8 月 26 日在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会
议于 2022 年 8 月 16 日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人
员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                        浙江铁流离合器股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 30 日

     报备文件
    （一）董事会决议

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