证券代码：603927          证券简称：中科软        公告编号：2019-012



                   中科软科技股份有限公司

             第六届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十七次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式送

达各位监事。会议于 2019 年 12 月 12 日以现场和通讯形式召开。本

次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长张天伴女

士召集并主持，本次会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、《公

司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，

提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海

证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。本次资金置换行为没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资
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金投资项目自筹资金共计 9,842.60 万元。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-013）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    公司本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金专项存

储及使用管理制度》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公

司及全体股东的共同利益，同意公司变更募投项目的实施地点。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点

的公告》（公告编号：2019-014）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使

用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，

增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集

资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的
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情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上

市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人

民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，

使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    4、 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事

候选人的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的

公告》（公告编号：2019-016）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    5、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

    为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制，公司根据目前整体经

济环境、所处地域和行业，并结合公司实际情况，拟自 2020 年 1 月

1 日起，将公司独立董事津贴由每人每年 9.6 万元（税前）调整为每
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人每年 12 万元（税前），该薪酬按月发放，所涉及个人所得税统一由

公司代扣代缴。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    中科软科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                          中科软科技股份有限公司

                                                  监事会

                                            2019 年 12 月 12 日