中科软：第六届董事会第二十三次会议决议公告2019-12-13
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-011
中科软科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十三次会议通知于 2019 年 12 月 6 日以电子邮件、专人送达等方式
送达各位董事。会议于 2019 年 12 月 12 日以现场和通讯形式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长左春先生召集并主持，本次
会议的召开符合《中国人民共和国公司法》、 公司章程》等有关法律、
法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：
1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
2、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-011
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于变更募集资金投资项目实施地点
的公告》（公告编号：2019-014）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2019-015）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
4、 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候
选人的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
5、 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选
人的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-011
公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
6、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
为进一步完善公司独立董事薪酬管理体制，公司根据目前整体经
济环境、所处地域和行业，并结合公司实际情况，拟自 2020 年 1 月
1 日起，将公司独立董事津贴由每人每年 9.6 万元（税前）调整为每
人每年 12 万元（税前），该薪酬按月发放，所涉及个人所得税统一由
公司代扣代缴。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体上披露的《独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有
关事项的独立意见》。
7、《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2019 年 12 月 30 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-018）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2019-011
三、备查文件
（一）中科软科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决
议；
（二）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事
项的独立意见。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日
