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                   中科软科技股份有限公司

           关于公司董事会、监事会换届选举的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、

第六届监事会任期已经届满，公司依据《公司法》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定开展董事

会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公

告如下：

    一、董事会换届选举情况

    根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独

立董事六名，独立董事三名。公司董事会提名委员会对第七届董事会

董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2019 年 12 月 12 日召开

了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届

选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董

事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

    （一）公司董事会同意提名左春先生、张玮先生、钟华先生、梁

赓先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七届董事会非独立董事候选

人（简历见附件一）。

    （二）公司董事会同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山先生

为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。上述独立董
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事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》同日于

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒

体上披露。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核

无异议后提交公司股东大会审议。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为：

    1、公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人推荐、提名和

表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提

名的非独立董事候选人履历等相关资料，不存在法律、法规、规范性

文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立

董事的情形，各候选人任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》

的规定，具备担任公司董事所应具备的能力。我们同意提名左春先生、

张玮先生、钟华先生、梁赓先生、林屹先生、陈建军先生为公司第七

届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2019 年第二

次临时股东大会审议。

    2、公司本次董事会换届选举的独立董事候选人推荐、提名和表

决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审查本次提名

的独立董事候选人履历等相关资料，未发现有《公司法》《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和

中科软《公司章程》《独立董事工作制度》等制度中规定的不得担任

公司独立董事的情形。我们同意提名李明先生、冯卓志先生、祝中山

先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议。
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    上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采

取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。第七届

董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司股东大

会选举产生新一届董事会之前，第六届董事会董事将继续履行职责。

    二、监事会换届选举情况

    （一）股东代表监事选举

    根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成，其中股东

代表监事两名，职工代表监事一名。公司于 2019 年 12 月 12 日召开

了第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选

举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同

意提名蒲洁宁女士、蔡庆安女士为公司第七届监事会股东代表监事候

选人（简历见附件三）。

    上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，并采

取累积投票制对上述股东代表监事候选人进行选举。第七届监事会监

事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    （二）职工代表监事选举

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司组织召开职工代

表大会，经与会职工代表投票表决，选举张天伴女士为第七届监事会

职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务，任期至第七届监事会

届满时止。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生

的股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

    公司股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第六届监事会监
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事将继续履行职责。

    特此公告。



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                                                董事会

                                          2019 年 12 月 12 日
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附件一、非独立董事候选人简历：

1、左春

左春先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 4 月出生，硕士，研究
员。1988 年 8 月至 1996 年 7 月任中国科学院软件研究所研究室副主任、副研究
员、研究员、博士生导师；1996 年 8 月至 2001 年 5 月，担任公司副总经理；2001
年 6 月至今，担任公司总经理；1996 年 8 月至今，担任公司董事；2015 年 3 月
至今担任公司董事长。
左春先生 1997 年荣获中国科学院科技进步奖二等奖；1998 年获国务院政府特殊
津贴；2011 年荣获北京市科学技术奖一等奖；2012 年获海淀政府颁发“海英人
才”称号；2015 年荣获“中国软件和信息服务十大领军人物”；2016 年荣获北京
市科学技术奖二等奖。

2、张玮

张玮先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 8 月出生，硕士。1994
年 10 月，张玮先生获中国科学院管理人员突出贡献津贴。1988 年 1 月至 2000
年 9 月，在中科院软件所历任行政处副处长、办公室主任、人事处处长、综合计
划处处长、所长助理。2000 年 10 月至 2017 年 5 月担任公司董事会秘书，2000
年 10 月至今担任公司董事、副总经理。

3、钟华

钟华先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 8 月生，博士，研究员、
博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2001 年 11 月至 2002 年 11 月，任中国
科学院研究所对象技术中心副研究员；2002 年 11 月至 2004 年 9 月，任中国科
学院软件研究所软件工程技术研发中心副主任；2004 年 9 月至 2005 年 4 月，任
中国科学院软件研究所总体部研究员、总体部副主任；2005 年 4 月至今，任中
国科学院软件研究所软件工程技术研发中心主任；2016 年 4 月至 2017 年 5 月，
任中国科学院软件研究所所长特别助理；2017 年 5 月至今，任中国科学院软件
研究所副所长。
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4、梁赓

梁赓先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，硕士。1987
年 9 月至 1994 年 12 月，历任中科院计算中心工程师、高级工程师；1995 年 1
月至 1999 年 3 月，任中科院软件所高级工程师；1999 年 4 月至 2013 年 12 月，
任北京中科软件有限公司副总经理、总经理；2014 年 1 月至 2015 年 12 月，任
华多九州科技股份有限公司总裁；2016 年 1 月至今，任中科院软件所软件发展
研究部主任。

5、林屹

林屹先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，硕士。1991
年 7 月至 2002 年 1 月就职于北京市海淀区国有资产管理局，历任科员、副科长、
科长；2002 年 1 月至 2004 年 11 月就职于北京市海淀区财政局，任科长；2004
年 11 月至 2011 年 6 月就职于北京市海淀区国有资产监督管理委员会，历任科长、
副调研员、副主任；2011 年 7 月至 2012 年 6 月任北京市海淀区工业公司党委书
记、副总经理；2012 年 6 月至今，历任海国投副董事长兼总经理、董事长兼总
经理、党委副书记，现任海国投董事长。

6、陈建军

陈建军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，硕士。1986
年 7 月至 1997 年 7 月，就职于内蒙古农业银行，1997 年 7 月至 2000 年 1 月就
职于深圳经济特区证券公司，历任沈阳管理总部副总经理、总经理；2000 年 1
月至 2001 年 7 月，就职于北京首创资产管理公司，任分公司总经理；2001 年 8
月至 2010 年 8 月，就职于银华基金管理有限公司，任总经理助理兼北京分公司
总经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月,任太美薯业有限公司董事长；2014 年 7 月
至 2015 年 6 月，任太美薯业有限公司顾问；2015 年 5 月至今，任西藏信耀投资
有限公司执行董事；2015 年 6 月至今，任深圳博信资本管理有限公司董事长；
2015 年 8 月至今，任博信鑫元资产管理股份有限公司监事会主席；2016 年 5 月
至今，任沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事。
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附件二：独立董事候选人简历：

1、李明

李明先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，博士。1993
年 8 月至 1996 年 8 月，任中国银行芜湖分行行员；1999 年 8 月至 2002 年 12 月，
任中国财政科学研究院财务与会计研究中心助理研究员；2003 年 1 月至 2006 年
11 月，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心副研究员、硕士生导师；2006
年 12 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士
生导师、所学位委员会委员及学术委员会委员，兼任中国会计学会常务理事及管
理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事。

2、冯卓志

冯卓志先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 4 月出生，大学本科。
1970 年 12 月至 1992 年 3 月，在军队服役；1992 年 4 月至 1993 年 3 月，任北辰
广告公司总经理；1993 年 4 月至 2010 年 12 月，任海峡旅行社总经理、兼任国
台办海峡经济科技合作中心主任助理；2005 年 5 月至 2013 年 8 月，任中国燃气
控股有限公司董事、总裁特别助理、战略发展委员会副主席。2013 年 8 月至 2017
年 9 月，任中国燃气控股有限公司战略发展委员会主席；2013 年至今，任中国
城乡发展国际交流协会监事；2008 年 11 月至今，任中国企业投资协会常务理事。

3、祝中山

祝中山先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 10 月出生，硕士。1998
年 7 月至 2001 年 4 月历任北京普天和平通信技术有限公司开发部经理、副总经
理、常务副总经理；2001 年 4 月至 2002 年 4 月任中国普天信息产业集团宽带智
能研究所常务副所长；2002 年 4 月至 2005 年 10 月任北京圣博瑞通信科技技术
有限公司副董事长；2011 年 10 月至 2013 年 10 月任吴江圣博瑞信息科技技术有
限公司总经理；2013 年 10 月至今任成都国能龙源科技有限公司总工程师。
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附件三、股东代表监事候选人简历：

1、蒲洁宁

蒲洁宁女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月出生，硕士，注
册会计师非执业会员。2012 年 9 月至 2019 年 6 月，任中国科学院软件研究所财
务资产处处长助理（会计师），2019 年 7 月至今，任中国科学院软件研究所财务
资产处副处长（会计师）；2014 年 7 月至今，任黑龙江中科方德软件有限公司监
事；2014 年 8 月至今，任北京科软创新软件技术有限公司监事；2014 年 9 月至
今，任中科方德软件有限公司监事。

2、蔡庆安

蔡庆安女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，硕士，高
级会计师，注册会计师。2000 年 6 月至 2005 年 4 月，任北京昊海东方会计事务
所审计经理、注册会计师；2005 年 4 月至 2007 年 4 月，任北京中审时代会计师
事务所副主任会计师；2007 年 4 月至今，历任北京市海淀区国有资产投资经营
有限公司财务管理部职员、主管、部门副经理、部门经理。