证券代码：603927          证券简称：中科软        公告编号：2019-014



                   中科软科技股份有限公司

         关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月

12 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集

资金投资项目实施地点的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、募集资金及投资项目基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公

司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1424 号），公司获准

向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,240 万股，每股面值人

民币 1.00 元，发行价格为人民币 16.18 元/股，募集资金总额为

68,603.20 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 60,371.65 万

元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的

资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 3 日出具了致同验字

(2019)第 110ZC0139 号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取

了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集

资金三方监管协议。

    公司本次募集资金投资项目以及所对应的资金使用计划如下：
证券代码：603927              证券简称：中科软               公告编号：2019-014

                                                                      单位：万元

序号   项目名称                                   投资金额          募集资金总额

 1     财险领域参考系统平台项目                  17,137.75             17,137.75

 2     寿险领域参考系统平台项目                  16,186.37             16,186.37

 3     公共卫生健康医疗监管服务平台项目          10,456.91             10,456.91

 4     行业应用软件通用组件平台研发项目           7,404.70              7,404.70

 5     行业应用软件运维服务支撑平台建设项目       9,185.92              9,185.92

                   合 计                         60,371.65             60,371.65

       二、本次变更募投项目实施地点的情况

       （一）变更募投项目实施地点的原因

       因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，

尚不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺

利开展，经公司审慎研究后决定变更上述募投项目实施地点。除此之

外，募集资金投资项目无其他变更。

       （二）实施地点变更情况
序号   项目名称                           原实施地点          变更后实施地点
                                          北京市海淀区海淀    北京市西城区新街口
 1     财险领域参考系统平台项目
                                          大街 35 号          外大街 8 号
                                          北京市海淀区海淀    北京市东城区和平里
 2     寿险领域参考系统平台项目
                                          大街 35 号          东街 11 号
                                          北京市海淀区海淀    北京市海淀区知春路
 3     公共卫生健康医疗监管服务平台项目
                                          大街 35 号          56 号
                                          北京市海淀区海淀    北京市海淀区彩和坊
 4     行业应用软件通用组件平台研发项目
                                          大街 35 号          路 10 号
       行业应用软件运维服务支撑平台建设   北京市海淀区海淀    北京市东城区和平里
 5
       项目                               大街 35 号          东街 11 号

       公司已与上述募投项目变更后的实施地点的相关产权方签订了

房屋租赁协议，能够保障相关募投项目的顺利实施。

       三、上述变更对公司的影响
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    本次变更仅为募投项目实施地点的变更，不存在改变募集资金用

途、建设内容、研发方向和实施方式等情形。本次变更募投项目的实

施地点不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上

海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公

司和股东利益的情形。

    四、本次变更募投项目实施地点的审议程序

    公司于 2019 年 12 月 12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、

第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于变更募集资金投资

项目实施地点的议案》，同意公司对上述募投项目的实施地点进行变

更。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    本次变更募投项目实施地点的审议程序符合《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司变更募投项目实施地点，是公司结合现实条件及研发整体规

划布局综合考虑的合理决策和及时调整，有利于募投项目的实施。本

次《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》内容及审议程序符

合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。我们同

意公司变更募投项目的实施地点。
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    （二）监事会意见

    公司本次变更募投项目实施地点符合《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金专项存

储及使用管理制度》等有关规定，符合公司长远发展的需要，符合公

司及全体股东的共同利益，同意公司变更募投项目的实施地点。

    （三）保荐机构意见

    1、本次变更募集资金投资项目实施地点有利于发挥公司现有资

源优势，推进募投项目顺利开展，并已履行了必要的审批程序，符合

《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定；

    2、募投项目实施地点的变更未改变募集资金的投向及项目的实

质内容，不影响相关募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金用

途的情形，不会损害股东利益。

    3、本保荐机构将持续关注变更募集资金投资项目实施地点后的

募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

    基于以上意见，保荐机构对中科软本次变更募集资金投资项目实

施地点事项无异议。

    六、备查文件

    （一）第六届董事会第二十三次会议决议；

    （二）第六届监事会第十七次会议决议；
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    （三）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事

项的独立意见；

    （四）保荐机构出具的《关于中科软科技股份有限公司变更募集

资金投资项目实施地点的核查意见》。

    特此公告。



                                          中科软科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2019 年 12 月 12 日