证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-003



                   中科软科技股份有限公司

              第七届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

一次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达

各位监事。会议于 2020 年 3 月 26 日以现场和通讯形式召开。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由第七届监事会召集并

由全体监事共同推选张天伴女士主持，本次会议的召开符合《中国人

民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规

定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于选举第七届监事会主席的议案》；

    选举张天伴女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审

议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、《关于在南京设立全资子公司并购置办公用房的议案》

    为进一步完善公司创新发展战略布局，促进公司业务稳健发展，
证券代码：603927        证券简称：中科软       公告编号：2020-003


公司拟以自有资金 10,000 万元在南京设立全资子公司南京中科软科

技有限公司（暂定名，以下简称“南京中科软”），并以南京中科软为

主体设立研发中心。公司拟在南京购置总金额不超过 9,500 万元的办

公用房，以满足南京中科软研发中心的运营需求。南京子公司经营范

围最终以行政部门核准登记为准。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于在南京设立全资子公司的公告》

（公告编号：2020-004）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3、《关于向全资子公司北京中科软增资的议案》。

    为进一步促进全资子公司北京中科软科技有限公司（以下简称

“北京中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟以

自有资金向北京中科软增加注册资本 5,000 万元。本次增资完成后，

北京中科软的注册资本金将增至 10,000 万元，公司持有其 100%股权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司北京中科软增资的

公告》（公告编号：2020-005）。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    中科软科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。
证券代码：603927   证券简称：中科软         公告编号：2020-003


    特此公告。

                                      中科软科技股份有限公司

                                              监事会

                                         2020 年 3 月 27 日