证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-013



                     中科软科技股份有限公司

                   关于续聘会计师事务所的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


重要内容提示:
 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）


    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月
15 日召开的第七届董事会第二次会议以及第七届监事会第二次会议
分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年
年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息
    1.基本信息
    致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北
京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22
号赛特广场 5 层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书
序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获
准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的
会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事
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H 股企业审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册。致同会计师事务所（特
殊普通合伙）过去二十多年一直从事证券服务业务。
    相关审计业务是否主要由分支机构承办：否
    2.人员信息
    致同所首席合伙人为徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，
其中合伙人 196 名，最近一年净增加 19 名；截至 2019 年末有 1179
名注册会计师，最近一年净减少 64 名，从事过证券服务业务的注册
会计师超过 800 人。
    3.业务规模
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度业务收入 18.36
亿元，净资产 4856 万元。上市公司 2018 年报审计 185 家，收费总额
2.57 亿元。上市公司资产均值 180.72 亿元，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储
和邮政业和房地产业。
    4.投资者保护能力
    致同所已购买职业保险，不计提职业风险基金，职业保险累计赔
偿限额 5.4 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5.独立性和诚信记录
    最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，
证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监
管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股
份 2014 年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通
过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）对财务报表审计时未勤勉尽责。致同所最近三年未受到
刑事处罚。
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    致同会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（二）项目成员信息
    1.人员信息
    签字项目合伙人：江永辉，注册会计师，1998 年起从事注册会
计师业务，至今为十多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年
报审计等证券服务。目前担任永东股份独立董事。
    签字会计师：钱华丽，注册会计师，2007 年起从事注册会计师
业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计
等证券服务。钱华丽目前无兼职情况。
    质量控制复核人：李惠琦，注册会计师，系独立复核。在企业股
份制改组并招股上市服务、上市公司年度及重大重组审计、金融企业
审计、外商投资企业审计等领域有着 20 多年的从业经验，曾担任中
国证监会第六届重组委委员。李惠琦目前无兼职情况。
    2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
    以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律监管措施。
（三）审计收费
    2020 年度致同所拟收取财务报告审计及内部控制审计费用合计
180 万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用 150
万元，内部控制审计费用 30 万元，审计费用系根据公司业务规模及
分布情况协商确定。2020 年度审计费用与上期持平。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会意见
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    公司第七届董事会审计委员会 2020 年第一次会议审议通过了
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员
会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对致同所进行了审查，
认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良
好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
    公司全体独立董事事前审核了《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交
公司第七届董事会第二次会议审核。
    公司独立董事发表独立意见如下：致同所经核查具备相应的执业
资格、专业胜任能力，以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好
职业素养。在与公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公
正的审计准则,为公司提供了优质的审计服务。该议案的审议及表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司续聘致同所作为公
司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。
（三）董事会意见
    公司 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第二次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同所为公司 2020 年
度审计机构，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（四）本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
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三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会委员签字确认的审计委员会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。


                                         中科软科技股份有限公司
                                                董事会
                                           2020 年 4 月 16 日