证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-011


                    中科软科技股份有限公司

              关于 2019 年年度利润分配方案的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示:
     每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
     本次利润分配方案尚需本公司 2019 年年度股东大会审议通
过后方可实施。

一、利润分配方案内容

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

31 日，公司（母公司）期末可供分配的利润为 695,753,670.21 元。经

公司第七届董事会第二次会议审议通过，2019 年度利润分配预案为：

    以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每

10 股派 4.50 元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利 19,080

万元，占 2019 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

的 49.47%。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
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    公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届董事会第二次会议以 9 票

同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度利润分

配方案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际

情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

公司 2019 年度利润分配方案的决策机制、审议程序符合相关法律、

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。同意公司 2019 年度利润分配方案，并将该议案提

交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

    公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第七届监事会第二次会议以 3 票

同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度利润分

配方案》。

    监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案是在充分考虑公司后

续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战

略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2019 年度

利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的相关规定，不存在损害

公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

    本次利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求

等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正
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常生产经营和长期发展。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通

过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    特此公告。

                                            中科软科技股份有限公司

                                                    董事会

                                               2020 年 4 月 16 日