中科软：关于公司2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-17
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-009
中科软科技股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年年度股东大
会审议。
本次日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东的整
体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联
交易而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议，以7票同
意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关
联交易2020年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，
关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2019
年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表
决。
2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》得
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到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司2020年度日常
关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果
不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依
赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交
易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东
特别是中小股东的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司与关联
方日常关联交易2020年度的预计。
3、监事会表决情况
公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议，以3票同
意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关
联交易2020年度预计情况的议案》。
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生
产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循
了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东
利益的情况，不影响公司的独立性。
（二）2019 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2019 年 2019 年 预计金额与实
关联交易类别 关联人 关联关系 实际发生 预计 际发生金额差
金额 金额 异较大的原因
中国科学院软件研究所 控股股东 311.26 700.00 项目延后
中科嘉速（北京）信息技术
采购商品、接受劳 软件所持股 28.85% 550.19 1200.00 项目延后
有限公司
务
软件所持股 20%
无锡中科方德软件有限公司 0.00 300.00 项目延后
中科方德持股 50%
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软件所持股 16.67%
重庆恩菲斯软件有限公司 56.59 70.00 -
中科方德持股 83.33%
北京中科微澜科技有限公司 软件所持股 21% 35.38 120.00 项目延后
小计 953.42 2390.00 -
销售商品、提供劳 中国科学院软件研究所 控股股东 35.92 200.00 项目延后
务 小计 35.92 200.00 -
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计与
2020 年 2019 年
关联交易类 披露日累计 上年实际发
关联人 关联关系 预计金 实际发
别 已发生的交 生金额差异
额 生金额
易金额 较大的原因
中国科学院软件研究所 控股股东 700.00 311.26 项目延后
中科嘉速（北京）信息技术有
软件所持股 28.85% 1,200.00 2.82 550.19 项目延后
限公司
采购商品、 软件所持股 16.67%
接受劳务 重庆恩菲斯软件有限公司 70.00 56.59 -
中科方德持股 83.33%
北京中科微澜科技有限公司 软件所持股 21% 20.00 0.94 35.38 -
小计 1,990.00 3.76 953.42 -
中国科学院软件研究所 控股股东 200.00 35.92 项目延后
销售商品、 青岛中科万国互联网技术股
公司高管担任其董事 110.00 - -
提供劳务 份有限公司
小计 310.00 35.92
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国科学院软件研究所
1、关联方的基本情况
性质： 事业单位 法定代表人： 赵琛
开办费： 人民币 5666 万元
住所： 北京市海淀区中关村南四街 4 号
开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计
经营范围： 算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业
培训与博士后培养；《软件学报》出版。
截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）
总资产： 144,972.56 万元 净资产： 102,974.41 万元
2、与公司的关联关系：公司控股股东。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司
1、关联人的基本情况
性质： 其他有限责任公司 法定代表人： 李洁
注册资本： 人民币 1040 万元
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住所： 北京市海淀区中关村南四街 4 号 23 号楼 201 室
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处
理；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企
经营范围：
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相
关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
天津数立方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 51.92%、中国科学
主要股东：
院软件研究所持股 28.85%、北京钧实伟业投资有限公司 19.23%。
截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）
总资产： 1,923.80 万元 营业收入： 1,847.73 万元
净资产： 1,463.05 万元 净利润： 182.48 万元
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 28.85%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（三）重庆恩菲斯软件有限公司
1、关联人的基本情况
性质： 有限责任公司 法定代表人： 王继喆
注册资本： 人民币 1200 万元
住所： 重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼 B1 楼 5 楼
软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产
及销售；软件外包服务；技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经
经营范围： 营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；技术推广；科技信息
交流、技术咨询、技术服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得
经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
主要股东： 中国科学院软件研究所持股 16.67%、中科方德软件有限公司持股 83.33%。
截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（经审计）
总资产： 969.66 万元 营业收入： 91.17 万元
净资产： -19.45 万元 净利润： -185.52 万元
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 16.67%，中科方德软件
有限公司持股 83.33%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（四）北京中科微澜科技有限公司
1、关联方的基本情况
性质： 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人： 杨牧天
注册资本： 人民币 100 万元
住所： 北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1037 室
技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售计算机、软
件及辅助设备；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服
经营范围： 务；数据处理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东： 吴敬征持股 37.8%、杭州隍池投资合伙企业（有限合伙）持股 20%、中国科
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-009
学院软件研究所持股 21%。
截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）
总资产： 91.81 万元 营业收入： 283.60 万元
净资产： 38.48 万元 净利润： 33.48 万元
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 21%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（五）青岛中科万国互联网技术股份有限公司
1、关联方的基本情况
性质： 其他股份有限公司(非上市) 法定代表人： 常万军
注册资本： 人民币 1000 万元
住所： 山东省青岛市李沧区九水东路 130 号
计算机软件技术开发及服务，技术咨询，技术转让；计算机系统集成及服务；
数据处理、网页设计；互联网及数据服务产品的设计咨询、开发、实施、销
售和技术服务；设计、制作及发布网络广告；销售计算机软硬件及辅助设备、
通讯设备、电子产品、文化用品、办公用品、安全防范技术产品、汽车、日
用百货、机电产品、珠宝首饰、汽车配件、摩托车配件、汽车用品、农副产
品；机械设备、专用设备、仪器仪表；电子、汽车技术领域内的四技服务；
汽车装饰装潢、汽车维修、保养；以自有资金进行投资管理（未经金融监管
经营范围： 部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；
投资咨询（除证券、期货）；教育咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；财
务咨询；企业形象策划；市场营销策划；会展服务；市场信息咨询与调查；
企业兼并重组策划；建筑智能化系统集成专项工程设计；建筑智能化工程专
业承包；安防系统工程设计与施工服务；货物及技术的进出口业务。呼叫中
心，增值电信业务，依据《增值电信业务经营许可证》核准的项目从事电信
增值业务经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
寇日明持股 30%、青岛万国云商互联网产业有限公司持股 50%、北京中科软
主要股东：
科技有限公司持股 20%。
截至 2019 年 12 月 31 日主要财务数据（未经审计）
总资产： 1,169.08 万元 营业收入： 1,247.32 万元
净资产： 801.32 万元 净利润： -184.89 万元
2、与公司的关联关系：由公司高管担任董事的除公司及公司控股
子公司以外的法人。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销
售商品、接受劳务等。
公司与关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2020-009
基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于 2020 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大
会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联
方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司本次对 2020 年日常关联交易的预计以及对关联方的选择，
均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循
市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实
性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交
易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业
务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会监事签字确认的监事会决议；
（三）经独立董事签字确认的事前认可意见；
（四）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 16 日
