证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-007


                   中科软科技股份有限公司

              第七届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

二次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式送达

各位监事。会议于 2020 年 4 月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第七届监事会召

集，监事会主席张天伴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

   1、《公司 2019 年度监事会工作报告》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   2、《公司 2019 年度经审计财务报告》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年度
经审计财务报告》。
证券代码：603927       证券简称：中科软       公告编号：2020-007

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   3、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年年
度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
    监事会经过对公司 2019 年年度报告及其摘要的审核，发表审核
意见如下：
  （1）公司 2019 年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  （2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
  （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   4、《关于会计政策变更的议案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2020-008）。
   监事会经过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意
见如下：
证券代码：603927       证券简称：中科软       公告编号：2020-007

   公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通
知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次
会计政策变更。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   5、《公司 2019 年度财务决算报告》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   6、《公司 2019 年度利润分配方案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2019 年年
度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   7、《公司内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   8、《公司 2020 年度财务预算方案》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   9、《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的议案》
证券代码：603927       证券简称：中科软       公告编号：2020-007

    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）。
   监事会经过对《关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情
况的议案》的审核，发表审核意见如下：
   公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所
发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
不影响公司的独立性。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   10、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保
的议案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资
子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》
（公告编号：2020-010）。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

   11、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   12、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2020-013）。
证券代码：603927       证券简称：中科软         公告编号：2020-007

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


三、备查文件
（一）经与会监事签字确认的监事会决议。


   特此公告。


                                          中科软科技股份有限公司
                                                 监事会
                                            2020 年 4 月 16 日