证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-015



                   中科软科技股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、董事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
三次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式送达
各位董事。会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春
先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

  1、《2020 年第一季度报告》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020 年第
一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2、《关于会计政策变更的议案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《关于会计政
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策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。


                                          中科软科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            2020 年 4 月 28 日