证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2020-016


                   中科软科技股份有限公司

              第七届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

三次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式送达

各位监事。会议于 2020 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第七届监事会召

集，监事会主席张天伴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

   1、《2020 年第一季度报告》
       具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2020 年第
一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易
所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》和上海证券交易所《关于做
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好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公
司监事会对公司 2020 年第一季度报告全文及正文进行了审核，发表
审核意见如下：
  （1）公司 2020 年第一季度报告（含正文，下同）的编制和审议程
序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
  （2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司 2020 年第一季度的
经营成果和财务状况；
  （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   2、《关于会计政策变更的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2020-017）。
     监事会经过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核
意见如下：
     本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关会计准则进
行的合理变更，执行新收入准则能够更加客观、公允地反映公司的财
务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事
会同意本次会计政策变更。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


三、备查文件
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（一）经与会监事签字确认的监事会决议。


   特此公告。


                                         中科软科技股份有限公司
                                                监事会
                                           2020 年 4 月 28 日