证券代码：603927          证券简称：中科软            公告编号：2020-018


                     中科软科技股份有限公司
                   2019 年年度股东大会决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼三

楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                258,912,223
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                61.0642
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等。

    本次 2019 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生

主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事林屹先生因工作原因未能出

席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蔡庆安女士因工作原因未能

出席本次会议；

3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了

本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                    反对            弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）    票数    比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723      99.9998   500       0.0002   0     0.0000

2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                 反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）    票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723     99.9998    500     0.0002   0    0.0000
3、议案名称：关于公司 2019 年度经审计财务报告的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723     99.9998   500     0.0002   0    0.0000

4、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723     99.9998   500     0.0002   0    0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723     99.9998   500     0.0002   0    0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                       同意                   反对           弃权
  股东类型
                 票数      比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股      258,911,723     99.9998      500     0.0002   0    0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算方案的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                       同意                   反对           弃权
  股东类型
                  票数     比例（%）      票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723   99.9998     500    0.0002   0     0.0000

8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2020 年度预计情况的

   议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         159,499,883     99.9996   500     0.0004   0    0.0000

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,623     99.9997   600     0.0003   0    0.0000

10、议案名称：关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供

   担保的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,623     99.9997   600     0.0003   0    0.0000

11、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

   审议结果：通过

   表决情况：
                          同意                反对           弃权
  股东类型
                   票数       比例（%）   票数 比例（%） 票数 比例（%）
    A股         258,911,723     99.9998   500     0.0002   0    0.0000


(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                               同意                   反对           弃权
案
        议案名称                                                         比例
序                        票数       比例（%） 票数 比例（%） 票数
                                                                         （%）
号
     关 于 公 司 2019
 6   年度利润分配       95,846,843      99.9994   500     0.0006   0     0.0000
     方案的议案
     关于公司与关
     联方日常关联
 8   交易 2020 年度     95,846,843      99.9994   500     0.0006   0     0.0000
     预计情况的议
     案
     关于向银行申
 9   请综合授信额       95,846,743      99.9993   600     0.0007   0     0.0000
     度的议案
     关于为全资子
     公司北京中科
10   软申请银行授       95,846,743      99.9993   600     0.0007   0     0.0000
     信额度提供担
     保的议案

备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。


(三)关于议案表决的有关情况说明


     本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国

科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数

为 99,411,840 股，占公司股份总数的比例为 23.45%，中国科学院软件

研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。

三、 律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所


律师：桂芳、包剑虹


2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会

议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。

四、 备查文件目录


1、 《中科软科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；


2、 北京市高朋律师事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司

   2019 年年度股东大会的法律意见书》。



                                         中科软科技股份有限公司

                                                 2020 年 5 月 8 日