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公司公告

中科软:中科软第七届董事会第六次会议决议公告2021-04-16  

                        证券代码:603927         证券简称:中科软         公告编号:2021-010



                   中科软科技股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、董事会会议召开情况
   中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六
次会议通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达等方式送达各
位董事。会议于 2021 年 4 月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会议
应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司全体监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集,董事长左春先
生主持会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真讨论,审议并通过了以下议案:

  1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  2、《公司 2020 年度总经理工作报告》
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  3、《公司 2020 年度经审计财务报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年度经审计财务报告》。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  4、《公司 2020 年年度报告及其摘要》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020
年年度报告摘要》。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  5、《公司 2020 年度财务决算报告》
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  6、《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
   公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下:
   以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每
10 股派 5.50 元人民币现金红利(含税),预计共分配现金红利 23,320
万元,占 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润
的 48.93%。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转
增 16,960 万股,转增后公司总股本变更为 59,360 万股(最终以中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准)。
   为顺利实施公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项,
公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会委派人员办理以下事
宜:
   (1)就公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本事项在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核
准、结算等手续;
   (2)在公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案经股
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东大会审议通过并实施完成后,相应变更公司注册资本、修改《公司
章程》相关条款及办理工商变更登记等事宜。
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-012)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  7、《公司内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  8、《公司 2021 年度财务预算方案》
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  9、《公司 2021 年度经营计划》
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  10、《关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度预计情况的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预
计的公告》(公告编号:2021-013)。
   表决结果:6 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   该项议案已经独立董事出具了事前认可意见。关联董事钟华先生、
梁赓先生回避表决。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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  11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综
合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》 公告编号:2021-014)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  12、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的

议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请综
合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》 公告编号:2021-014)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  13、《关于注销全资子公司的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于注销全资子公司的公告》(公告
编号:2021-015)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。

  14、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》(公告编号:2021-016)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
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  15、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-017)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  16、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公
告编号:2021-018)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  17、《关于提名独立董事候选人的议案》
   根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经董事会提名委员会审议
通过,董事会同意提名李馨女士为公司第七届董事会独立董事候选
人,任期与公司第七届董事会一致。
   独立董事候选人简历请见附件。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  18、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》(公告编号:2021-019)。
证券代码:603927        证券简称:中科软          公告编号:2021-010

   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  19、《关于购买董监高责任险的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于购买董监高责任险的公告》(公
告编号:2021-020)。
   公司全体董事对此议案回避表决。
   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  20、《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》(公告编号:2021-021)。
   表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。


三、备查文件
(一)经与会董事签字确认的董事会决议;
(二)经独立董事签字确认的独立董事意见。


    特此公告。


                                           中科软科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2021 年 4 月 15 日
证券代码:603927         证券简称:中科软      公告编号:2021-010



附件:候选独立董事简历
李馨:女,中国国籍,无境外永久居留权,1974 年 10 月出生,
硕士。2000 年 7 月至 2016 年 6 月,任北京市第二中级人民法院
庭长。2016 年 7 月至 2018 年 2 月,任远大创展(北京)资产管
理有限公司风控总监,2018 年 2 月至今,任北京市中伦律师事
务所合伙人律师。