证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2021-020



                     中科软科技股份有限公司
                   关于购买董监高责任险的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
15 日召开的第七届董事会第六次会议审议了《关于购买董监高责任
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进
公司董事、监事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，公司拟为
公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。该事项尚需提
交股东大会审议。
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：中科软科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
    3、责任限额：人民币 10,000 万元
    4、保险费总额：不超过 38 万元
    5、保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续
保或者重新投保）
    为提高决策效率，董事会提请股东大会在上述权限内授权董事
会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理公司全体董监高责任险
购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费
及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在上述权限范围
内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保
等相关事宜。
证券代码：603927       证券简称：中科软          公告编号：2021-020

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事
项回避表决，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任
险事宜尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    二、独立董事意见
    独立董事认为：为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购
买责任保险，有利于保障公司及公司全体董事、监事、高级管理人员
的权益，能够促进相关人员履行职责，完善公司风险管理体系，降低
运营风险。该事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同
意为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项，
并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    经独立董事签字确认的独立董事意见。
    特此公告。


                                          中科软科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 4 月 15 日