证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2021-025


                   中科软科技股份有限公司

              第七届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

七次会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式送达

各位监事。会议于 2021 年 4 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会

议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第七届监事会召

集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《2021 年第一季度报告》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2021 年第
一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》。
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》和上海证券交易所
《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证
券交易所上市公司定期报告业务指南》、《关于做好主板上市公司
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2021 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，公司监事
会对公司 2021 年第一季度报告全文及正文进行了审核，发表审核意
见如下：
    （1）公司 2021 年第一季度报告（含正文，下同）的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司 2021 年第一季度
的经营成果和财务状况；
    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、《关于会计政策变更的议案》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
    监事会经过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意
见如下：
    公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的新租赁准则
进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影
响。公司相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变
更。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
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    三、备查文件
    经与会监事签字确认的监事会决议。


    特此公告。


                                         中科软科技股份有限公司
                                                监事会
                                           2021 年 4 月 28 日