证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2021-031



                   中科软科技股份有限公司
           持股 5%以上股东转让公司股份进展公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。



    一、5%以上股东协议转让的基本情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）

于 2021 年 1 月 21 日与北京市海淀区国有资本经营管理中心（以下简

称“海淀区国资中心”）签署了《股份转让协议》（以下简称“原《股

份转让协议》”），海淀国投拟将其持有的占公司总股本比例 10.11013%

的股份协议转让给海淀区国资中心，转让价格为 34.99200001 元/股，

转让价款合计 1,500,000,000 元。具体内容详见公司于 2021 年 1 月

23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科软关

于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-005）、《中科软

简式权益变动报告书（海淀区国资中心）》、《中科软简式权益变动

报告书（海淀国投）》。

    二、5%以上股东协议转让进展情况

    公司于 2021 年 7 月 31 日收到海淀国投及海淀区国资中心《关于

拟协议转让部分中科软科技股份有限公司股份进展的告知函》，海淀

国投与海淀区国资中心已于 2021 年 7 月 30 日就原《股份转让协议》

签署了《股份转让协议之补充协议》。 鉴于公司于 2021 年 7 月 5 日
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实施了 2020 年年度权益分派（每股派现金红利 0.55 元（含税）、资

本公积金转增股份 0.4 股），协议转让双方对原《股份转让协议》第

5.1 条“在过渡期间，若上市公司发生派发股利、送股、资本公积转

增、拆分股份、增发新股、配股等除权除息行为的，标的股份的数量

及每股单价应同时根据上海证券交易所除权除息规则作相应调整”

中，关于过渡期间标的股份的具体除权情况作了补充说明。原《股份

转让协议》其他条款保持不变。

    根据上海证券交易所除权除息规则调整后，本次权益变动前后转

让方与受让方持有公司股份情况：
                            本次变动前                  本次变动后
     股东名称
                   持股总数（股） 持股比例（%） 持股总数（股） 持股比例（%）
     海淀国投       89,114,256     15.01251%     29,100,539      4.90238%
  海淀区国资中心        0                -       60,013,717     10.11013%

    注：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托

或受限等权利限制的情况。

    三、《股份转让协议之补充协议》的主要内容

    鉴于中科软于 2021 年 7 月 5 日实施的权益分派中因资本公积转

增股本而发生的除权行为，转让双方按照原《股份转让协议》约定，

将相关事项进行补充明确：

    1、转让方向受让方转让所持中科软的股份数量按照上市公司股

份除权比例调整为 60,013,717 股，占中科软总股本的比例仍为

10.11013%，受让方按照调整后的股份数量受让 60,013,717 股股份。

    2、除权后标的股份转让价款共计 1,500,000,000 元不变，每股

转让价格对应调整为 24.994286 元/股。
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    3、转让方和受让方同意，在办理标的股份转让登记前，完成全

部股份转让价款的支付。

    四、其他风险提示

    1、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
    2、本次权益变动尚需经上海证券交易所的合规性审核，并在中

国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。
    公司将持续关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披
露义务。


    特此公告。


                                            中科软科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 8 月 2 日