证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2021-034



                   中科软科技股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    一、董事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
八次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式送达
各位董事。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春
先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《2021 年半年度报告及其摘要》
    具 体 内 容 详见公 司 同 日 于上海 证 券 交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2021 年半
年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
    公司 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会已选举李馨女
士为公司第七届董事会增补独立董事，详见公司于 2021 年 5 月 8 日
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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年年
度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。为保证公司董事会专
门委员会的良好运作，根据《公司章程》以及董事会各专门委员会工
作细则的有关规定，同意增补李馨女士为公司董事会提名委员会委员
及召集人、薪酬与考核委员会委员、战略及投资委员会委员，任期与
第七届董事会任期一致。
    本次调整完成后，公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
    （一）审计委员会由李明、祝中山、张玮 3 名董事组成，其中李
明为召集人。
    （二）提名委员会由李馨、李明、钟华 3 名董事组成，其中李馨
为召集人。
    （三）薪酬与考核委员会由祝中山、李馨、左春 3 名董事组成，
其中祝中山为召集人。
    （四）战略及投资委员会暂由左春、李馨、陈建军、梁赓 4 名董
事组成，其中左春为召集人。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、备查文件

    经与会董事签字确认的董事会决议。


    特此公告。


                                            中科软科技股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 8 月 26 日