中科软：中科软关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的公告2022-04-15
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-009
中科软科技股份有限公司
关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施
及2022年度预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审
议。
本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经
营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的
情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对
关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议，以6票同
意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关
联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》，公司全体董事出
席了本次会议，关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚
需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相
关议案回避表决。
2、审计委员会表决情况
公司 2022 年董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公
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司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022 年度预计情况的议
案》。公司审计委员会认为：本次与关联方的日常关联交易，是基于
公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价
公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交
易对关联方形成依赖。
3、独立董事事前认可情况及发表的独立意见
《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预
计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：
公司2021年度日常关联交易的实施以及2022年度的预计事项是公司
经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主
要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、
合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公
允、合理的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们对公司与关联方
2021年度日常关联交易的实施情况没有异议，同意公司与关联方2022
年度日常关联交易的预计。
4、监事会表决情况
公司于2022年4月14日召开的第七届监事会第十次会议，以3票同
意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关
联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》。
监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生
产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循
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了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东
利益的情况，不影响公司的独立性。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年 2021 年 预计金额与实
关联交易类别 关联人 关联关系 实际发生 预计 际发生金额差
金额 金额 异较大的原因
中国科学院软件研究所 控股股东 322.71 700.00 -
中科嘉速（北京）信息技术
软件所持股 28.85% 52.07 1200.00 项目延后
有限公司
软件所持股 16.67%
重庆恩菲斯软件有限公司 - 6.00 -
采购商品、接受劳 中科方德持股 83.33%
务
北京中科微澜科技有限公司 软件所持股 18.90% - 15.00 -
中科方德软件有限公司 软件所持股 9.44% 12.00 -
小计 386.78 1921.00 -
中国科学院软件研究所 控股股东 - 1600.00 项目延后
销售商品、提供劳
中科方德软件有限公司 软件所持股 9.44% - 250.00 -
务
小计 - 1850.00 -
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 本次预计与
2022 年 2021 年
关联交易类 披露日累计 上年实际发
关联人 关联关系 预计金 实际发
别 已发生的交 生金额差异
额 生金额
易金额 较大的原因
中国科学院软件研究所 控股股东 400.00 - 322.71 -
中科嘉速（北京）信息技术有
软件所持股 28.85% 650.00 - 52.07 -
限公司
采购商品、
接受劳务 北京中科微澜科技有限公司 软件所持股 18.90% 60.00 - - -
软件所持股 16.67%
重庆恩菲斯软件有限公司 6.00 - - -
中科方德持股 83.33%
小计 1,116.00 - 374.78 -
新增项目、
中国科学院软件研究所 控股股东 2,500.00 - - 部分项目
销售商品、 延后
提供劳务 中科方德软件有限公司 软件所持股 9.44% 270.00 - - -
小计 2,770.00 - - -
其他 2022 年度可能出现其他日常经营性关联交易的企业 200.00 - - -
合计 4,086.00 - 374.78 -
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二、关联方介绍和关联关系
（一）中国科学院软件研究所
1、关联方的基本情况
性质： 事业单位 法定代表人： 赵琛
开办费： 人民币 5666 万元
住所： 北京市海淀区中关村南四街 4 号
开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计
经营范围： 算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业
培训与博士后培养；《软件学报》出版。
2、与公司的关联关系：公司控股股东。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司
1、关联人的基本情况
性质： 其他有限责任公司 法定代表人： 吴思家
注册资本： 人民币 1040 万元
住所： 北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)B 座 7 层 B702
技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处
理；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；货物进出口、技
术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（市
经营范围：
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
天津数立方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 51.92%、中国科学
主要股东：
院软件研究所持股 28.85%、北京钧实伟业投资有限公司 19.23%。
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 28.85%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（三）重庆恩菲斯软件有限公司
1、关联人的基本情况
性质： 有限责任公司 法定代表人： 王继喆
注册资本： 人民币 1200 万元
住所： 重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼 B1 楼 5 楼
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软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产
及销售；软件外包服务；技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经
经营范围： 营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；技术推广；科技信息
交流、技术咨询、技术服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得
经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
主要股东： 中国科学院软件研究所持股 16.67%、中科方德软件有限公司持股 83.33%。
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 16.67%，中科方德软件
有限公司持股 83.33%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（四）北京中科微澜科技有限公司
1、关联方的基本情况
性质： 有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人： 杨牧天
注册资本： 人民币 111.1111 万元
住所： 北京市东城区后永康胡同 17 号 10 号楼 1 层 1037 室
技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；销售计算机、软
件及辅助设备；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服
经营范围： 务；数据处理；产品设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
吴敬征持股 32.97%、杭州隍池投资合伙企业（有限合伙）持股 22.01%、中
主要股东： 国科学院软件研究所持股 18.90%、北京英诺创易佳科技创业投资中心（有
限合伙）持股 12%.。
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 18.90%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
（五）中科方德软件有限公司
1、关联方的基本情况
性质： 其他有限责任公司 法定代表人： 李明树
注册资本： 人民币 18,018.018 万元
住所： 北京市海淀区中关村南四街 4 号 3 号楼
软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生
产及销售；技术进出口；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服
经营范围： 务；计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-009
曙光信息产业股份有限公司持股 20.04%、宁波乾海创新股权投资合伙企
业（有限合伙）持股 13.36%、北京泰日软件有限公司持股 13.32%、方德
主要股东：
（天津）科技合伙企业（有限合伙）持股 11.10%、天津方德壹号科技合
伙企业（有限合伙）持股 10.10%、中国科学院软件研究所持股 9.44%。
2、与公司的关联关系：公司控股股东持股 9.44%。
3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销
售商品、接受劳务等。
公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价
基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司
和全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司关于 2022 年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大
会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联
方签署具体的日常关联交易合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司 2021 年度日常关联交易的实施、2022 年度的预计以及对关
联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交
易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经
营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，
公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议；
（二）经与会监事签字确认的监事会决议；
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（三）经独立董事签字确认的事前认可意见；
（四）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
