中科软：中科软关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告2022-04-15
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
中科软科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月
14 日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，
分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规
则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需
股东大会审议通过后方可实施。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上
海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等法律法规的相关
规定，拟对《公司章程》及三会议事规则中的相应条款进行修订并办
理工商备案。
一、《公司章程》具体修订情况如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
增加：第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
由于新增条款，后续相应条目号对应调整。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
管理人员、持有本公司股份 5%以上 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
的股东，将其持有的本公司股票在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
后 6 个月内又买入，由此所得收益 个月内又买入，由此所得收益归本公司所
归本公司所有，本公司董事会将收 有，本公司董事会将收回其所得收益。但
回其所得收益。但是，证券公司因 是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
包销购入售后剩余股票而持有 5%以 持有 5%以上股份的，以及有中国证监会规
上股份的，卖出该股票不受 6 个月 定的其他情形的除外。
时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
公司董事会不按照前款规定执行 然人股东持有的股票或者其他具有股权性
的，股东有权要求董事会在 30 日内 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
执行。公司董事会未在上述期限内 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
执行的，股东有权为了公司的利益 有股权性质的证券。
以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
诉讼。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
公司董事会不按照第一款的规定执 会未在上述期限内执行的，股东有权为了
行的，负有责任的董事依法承担连 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
带责任。 提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
公司发生的交易（含委托理财、委 ……
托贷款，不含对外担保、关联交易） 公司发生的交易（含委托理财、委托贷款，
达到下列标准之一的，应当提交股 不含对外担保、关联交易）达到下列标准
东大会审议： 之一的，应当提交股东大会审议：
（一） 交易涉及的资产总额占上市 （一） 交易涉及的资产总额占上市公司最
公司最近一期经审计总资产的 30% 近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉
以上，该交易涉及的资产总额同时 及的资产总额同时存在账面值和评估值
存在账面值和评估值的，以较高者 的，以较高者作为计算数据；
作为计算数据； （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净
（二） 交易的成交金额（包括承担 额（同时存在账面值和评估值的，以高者
的债务和费用）占公司最近一期经 为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%
审计的净资产的 50%以上，且绝对 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
金额超过 5000 万元； （三） 交易的成交金额（包括承担的债务
（三） 交易产生的利润占上市公司 和费用）占公司最近一期经审计的净资产
最近一个会计年度经审计净利润的 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
50％以上，且绝对金额超过 500 万 （四） 交易产生的利润占上市公司最近一
元； 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且
（四） 交易标的(如股权)在最近一 绝对金额超过 500 万元；
个会计年度相关的主营业务收入占 （五） 交易标的(如股权)在最近一个会计
上市公司最近一个会计年度经审计 年度相关的主营业务收入占上市公司最近
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
主营业务收入的 50％以上，且绝对 一个会计年度经审计主营业务收入的 50％
金额超过 5000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五） 交易标的(如股权)在最近一 （六） 交易标的(如股权)在最近一个会计
个会计年度相关的净利润占上市公 年度相关的净利润占上市公司最近一个会
司最近一个会计年度经审计净利润 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
的 50％以上，且绝对金额超过 500 金额超过 500 万元……
万元……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
为，须经股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
的对外担保总额，达到或超过最近 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
一期经审计净资产的 50%以后提供 50%以后提供的任何担保；
的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，达到 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担
或超过最近一期经审计总资产的 保；
30%以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70%的担 近一期经审计总资产 30%的担保；
保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（四）单笔担保额超过最近一期经 供的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）按照担保金额连续十二个月 资产 10%的担保；
内累计计算原则，超过公司最近一 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
期经审计总资产 30%的担保； 供的担保。
（六）按照担保金额连续十二个月 前款第（三）项担保，应当经出席会议的
内累计计算原则，超过公司最近一 股东所持表决权的三分之二以上通过。
期经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 5000 万元以上；
（七）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
前款第（五）项担保，应当经出席
会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
行召集股东大会的，须书面通知董 东大会的，须书面通知董事会，同时向证
事会，同时向公司所在地中国证监 券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东 例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及 及股东大会决议公告时，向证券交易所提
股东大会决议公告时，向公司所在 交有关证明材料。
地中国证监会派出机构和证券交易
所提交有关证明材料。
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会以特别
以特别决议通过： 决议通过：
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
清算； 清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
大资产或者担保金额超过公司最近 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
一期经审计总资产 30%的； 资产 30%的；
（五）按照担保金额连续十二个月 （五）公司在一年内担保金额超过公司最
内累计计算原则，超过公司最近一 近一期经审计总资产 30%的担保；
期经审计总资产 30%的担保； （六）股权激励计划和员工持股计划；
（六）股权激励计划； （七）法律、行政法规或本章程规定的，
（七）法律、行政法规或本章程规 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
定的，以及股东大会以普通决议认 生重大影响的、需要以特别决议通过的其
定会对公司产生重大影响的、需要 他事项。
以特别决议通过的其他事项。
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理人）以
人）以其所代表的有表决权的股份 其所代表的有表决权的股份数额行使表决
数额行使表决权，每一股份享有一 权，每一股份享有一票表决权。
票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
股东大会审议影响中小投资者利益 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
的重大事项时，对中小投资者表决 单独计票结果应当及时公开披露。
应当单独计票。单独计票结果应当 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
及时公开披露。 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
公司持有的本公司股份没有表决 股份总数。
权，且该部分股份不计入出席股东 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
大会有表决权的股份总数。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
公司董事会、独立董事和符合相关 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
规定条件的股东可以公开征集股东 十六个月内不得行使表决权，且不计入出
投票权。征集股东投票权应当向被 席股东大会有表决权的股份总数。
征集人充分披露具体投票意向等信 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 决权股份的股东或者依照法律、行政法规
式征集股东投票权。公司不得对征 或者中国证监会的规定设立的投资者保护
集投票权提出最低持股比例限制。 机构可以公开征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。除法定条件外，公
司不得对征集投票权提出最低持股比例限
制。
第九十五条 公司董事为自然人，有 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情
下列情形之一的，不能担任公司的 形之一的，不能担任公司的董事：
董事： ……
…… （六）被中国证监会采取证券市场禁入措
（六）被中国证监会处以证券市场 施，期限未满的；
禁入处罚，期限未满的； ……
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
……
第一百零四条 独立董事应按照法 第一百零五条 独立董事应按照法律、行政
律、行政法规及部门规章的有关规 法规、中国证监会和证券交易所的有关规
定执行。 定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职权：
权： ……
…… （八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）在股东大会授权范围内，决 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
定公司对外投资、收购出售资产、 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
资产抵押、对外担保事项、委托理 捐赠等事项；
财、关联交易等事项； ……
……
第一百一十条 董事会应当确定对 第一百一十一条 董事会应当确定对外投
外投资、收购出售资产、资产抵押、 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
对外担保事项、委托理财、关联交 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
易的权限，建立严格的审查和决策 权限，建立严格的审查和决策程序；重大
程序；重大投资项目应当组织有关 投资项目应当组织有关专家、专业人员进
专家、专业人员进行评审，并报股 行评审，并报股东大会批准。具体如下：
东大会批准。具体如下： ……
……
第一百二十六条 在公司控股股东 第一百二十七条 在公司控股股东单位担
单位担任除董事、监事（或者根据 任除董事、监事（或者根据相关法律、法
相关法律、法规或规范性文件规定 规或规范性文件规定其职权范围相当于董
其职权范围相当于董事、监事的人 事、监事的人员）以外其他行政职务的人
员）以外其他行政职务的人员，不 员，不得担任公司的高级管理人员。
得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
第一百三十二条 公司根据自身情 第一百三十三条 副总经理和财务负责人
况，在章程中应当规定副总经理的 由总经理提名，由董事会聘任和解聘。前
任免程序、副总经理与总经理的关 述人员协助总经理开展工作，并根据总经
系，并可以规定副总经理的职权。 理的授权履行相关职权。
新增：第一百三十六条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体股东
的最大利益。公司高级管理人员因未能忠
实履行职务或违背诚信义务，给公司和社
会公众股股东的利益造成损害的，应当依
法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事应当保证公 第一百四十一条 监事应当保证公司披露
司披露的信息真实、准确、完整。 的信息真实、准确、完整，并对定期报告
签署书面确认意见。
第一百五十条 公司在每一会计年 第一百五十二条 公司在每一会计年度结
度结束之日起 4 个月内向中国证监 束之日起 4 个月内向中国证监会和证券交
会和证券交易所报送年度财务会计 易所报送并披露年度报告，在每一会计年
报告，在每一会计年度前 6 个月结 度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
束之日起 2 个月内向中国证监会派 会派出机构和证券交易所报送并披露中期
出机构和证券交易所报送半年度财 报告。
务会计报告，在每一会计年度前 3 上述年度报告、中期报告按照有关法
个月和前 9 个月结束之日起的 1 个 律、行政法规、中国证监会及证券交易所
月内向中国证监会派出机构和证券 的规定进行编制。
交易所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、
行政法规及部门规章的规定进行编
制。
第一百六十条 公司聘用取得“从事 第一百六十二条 公司聘用取得符合《证券
证券相关业务资格”的会计师事务 法》规定的会计师事务所进行会计报表审
所进行会计报表审计、净资产验证 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等
及其他相关的咨询服务等业务，聘 业务，聘期 1 年，可以续聘。
期 1 年，可以续聘。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：
《股东大会议事规则》修订前 《股东大会议事规则》修订后
第十条 监事会或股东决定自行召 第十条 监事会或股东决定自行召集股东
集股东大会的，应当书面通知董事 大会的，应当书面通知董事会，同时向证
会，同时向公司所在地中国证监会 券交易所备案。
派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集普通股股东
在股东大会决议公告前，召集普通 （含表决权恢复的优先股股东）持股比例
股股东（含表决权恢复的优先股股 不得低于 10%。
东）持股比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知
监事会和召集股东应在发出股东大 及发布股东大会决议公告时，向证券交易
会通知及发布股东大会决议公告 所提交有关证明材料。
时，向公司所在地中国证监会派出
机构和证券交易所提交有关证明材
料。
第十四条 根据本公司章程的有关 第十四条 根据本公司章程的有关规定，股
规定，股东大会行使下列职权： 东大会行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
…… 划；
……
第十五条 公司发生的交易（含委托 第十五条 公司发生的交易（含委托理财、
理财、委托贷款，不含对外担保、 委托贷款，不含对外担保、关联交易）达
关联交易）达到下列标准之一的， 到下列标准之一的，应当提交股东大会审
应当提交股东大会审议： 议：
（一） 交易涉及的资产总额（同时 （一） 交易涉及的资产总额（同时存在账
存在账面值和评估值的，以高者为 面值和评估值的，以高者为准）占上市公
准）占上市公司最近一期经审计总 司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
资产的 30%以上，该交易涉及的资 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估
产总额同时存在账面值和评估值 值的，以较高者作为计算依据；
的，以较高者作为计算依据； （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净
（二） 交易的成交金额（包括承担 额（同时存在账面值和评估值的，以高者
的债务和费用）占公司最近一期经 为准）占上市公司最近一期经审计净资产
审计的净资产的 50%以上，且绝对 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
金额超过 5000 万元； （三） 交易的成交金额（包括承担的债务
（三） 交易产生的利润占上市公司 和费用）占公司最近一期经审计的净资产
最近一个会计年度经审计净利润的 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
50％以上，且绝对金额超过 500 万 （四） 交易产生的利润占上市公司最近一
元； 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且
（四） 交易标的(如股权)在最近一 绝对金额超过 500 万元；
个会计年度相关的主营业务收入占 （五） 交易标的(如股权)在最近一个会计
上市公司最近一个会计年度经审计 年度相关的主营业务收入占上市公司最近
主营业务收入的 50％以上，且绝对 一个会计年度经审计主营业务收入的 50％
金额超过 5000 万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五） 交易标的(如股权)在最近一 （六） 交易标的(如股权)在最近一个会计
个会计年度相关的净利润占上市公 年度相关的净利润占上市公司最近一个会
司最近一个会计年度经审计净利润 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
的 50％以上，且绝对金额超过 500 金额超过 500 万元。
万元。 ……
……
第十六条 公司下列对外担保行为， 第十六条 公司下列对外担保行为，须经过
须经过股东大会审议通过： 股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
的对外担保总额达到或超过最近一 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
期经审计净资产的 50%以后提供的 50%以后提供的任何担保；
任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，达到 期经审计总资产 30%以后提供的任何担保；
或超过最近一期经审计总资产 30% （三）公司在一年内担保金额超过公司最
以后提供的任何担保； 近一期经审计总资产 30%的担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提
保对象提供的担保； 供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
审计净资产 10%的担保； 资产 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
联方提供的担保。 供的担保。
第四十五条 下列事项由股东大会 第四十五条 下列事项由股东大会以特别
以特别决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和
清算； 清算；
（三）公司章程的修改； （三）公司章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
大资产或者担保金额超过公司最近 或者担保金额超过公司最近一期经审计总
一期经审计总资产 30%的； 资产 30%的；
（五）股权激励计划； （五）公司在一年内担保金额超过公司最
（六）公司与关联自然人发生的交 近一期经审计总资产 30%的担保；
易（提供担保、受赠现金资产、单 （六）股权激励计划和员工持股计划；
纯减免上市公司义务的债务除外） （七）公司与关联自然人发生的交易（提
金额在 300 万元人民币以上的关联 供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公
交易以及公司与关联法人发生的交 司义务的债务除外）金额在 300 万元人民
易（提供担保、受赠现金资产、单 币以上的关联交易以及公司与关联法人发
纯减免上市公司义务的债务除外） 生的交易（提供担保、受赠现金资产、单
金额占公司最近一期经审计净资产 纯减免上市公司义务的债务除外）金额占
绝对值 5％以上或金额在 3000 万元 公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以
以上的关联交易； 上或金额在 3000 万元以上的关联交易；
（七）法律、行政法规或公司章程 （八）法律、行政法规或公司章程规定的，
规定的，以及股东大会以普通决议 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
认定会对公司产生重大影响的、需 生重大影响的、需要以特别决议通过的其
要以特别决议通过的其他事项。 他事项。
第四十六条 会议主持人应当在表 第四十六条 会议主持人应当在表决前宣布
决前宣布现场出席会议的股东和代 现场出席会议的股东和代理人人数及所持
理人人数及所持有表决权的股份总 有表决权的股份总数，现场出席会议的股
数，现场出席会议的股东和代理人 东和代理人人数及所持有表决权的股份总
人数及所持有表决权的股份总数以 数以会议登记为准。
会议登记为准。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
股东大会审议影响中小投资者利益 事项时，对中小投资者的表决应当单独计
的重大事项时，对中小投资者的表 票。单独计票结果应当及时公开披露。
决应当单独计票。单独计票结果应 公司持有自己的股份没有表决权，且该部
当及时公开披露。 分股份不计入出席股东大会有表决权的股
公司持有自己的股份没有表决权， 份总数。
且该部分股份不计入出席股东大会 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
有表决权的股份总数。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
公司董事会、独立董事和符合相关 该超过规定比例部分的股份在买入后的三
规定条件的股东可以公开征集股东 十六个月内不得行使表决权，且不计入出
投票权。征集股东投票权应当向被 席股东大会有表决权的股份总数。
征集人充分披露具体投票意向等信 公司董事会、独立董事、1%以上有表决权
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 股份的股东或者依照法律、行政法规或者
式征集股东投票权。公司不得对征 中国证监会的规定设立的投资者保护机构
集投票权提出最低持股比例限制。 可以公开征集股东投票权。征集股东投票
权应当向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
征集股东投票权。除法定条件外，公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第六十九条 本规则经公司股东大 第六十九条 本规则经公司股东大会审议通
会审议通过之日起生效，自公司首 过之日起生效，原《股东大会议事规则》
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
次公开发行股票并上市之日起实 同时终止。
施。
除上述修订的条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不
变。
三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：
《董事会议事规则》修订前 《董事会议事规则》修订后
第八条 董事会行使下列职权： 第八条 董事会行使下列职权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
定公司对外投资、收购出售资产、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
资产抵押、对外担保事项、委托理 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
财、关联交易等事项； 捐赠等事项；
…… ……
第六十九条 本规则由董事会制订 第六十九条 本规则由董事会制订报股东
报股东大会批准后生效，修改时亦 大会批准后生效，原《董事会议事规则》
同。自公司首次公开发行股票并上 同时终止。
市之日起实施。
除上述修订的条款外， 董事会议事规则》中其他条款保持不变。
四、《监事会议事规则》具体修订情况如下：
《监事会议事规则》修订前 《监事会议事规则》修订后
第十二条 监事会行使下列职权： 第十二条 监事会行使下列职权：
（一） 应当对董事会编制的公司定 （一） 应当对董事会编制的公司定期报告
期报告进行审核并提出书面审核意 进行审核提出书面审核意见，并对定期报
见； 告签署书面确认意见；
（二） 检查公司财务； （二） 检查公司财务；
（三） 对董事、高级管理人员执行 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职
公司职务的行为进行监督，对违反 务的行为进行监督，对违反法律、行政法
法律、行政法规、公司章程或者股 规、公司章程或者股东大会决议的董事、
东大会决议的董事、高级管理人员 高级管理人员提出罢免的建议；
提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害
（四） 当董事、高级管理人员的行 公司的利益时，要求董事、高级管理人员
为损害公司的利益时，要求董事、 予以纠正；
高级管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会
（五） 提议召开临时股东大会，在 不履行《公司法》规定的召集和主持股东
董事会不履行《公司法》规定的召 大会职责时召集和主持股东大会；
集和主持股东大会职责时召集和主 （六） 向股东大会提出提案；
持股东大会； （七） 依照《公司法》第一百五十一条的
（六） 向股东大会提出提案； 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七） 依照《公司法》第一百五十 （八） 发现公司经营情况异常，可以进行
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-013
二条的规定，对董事、高级管理人 调查；必要时，可以聘请会计师事务所、
员提起诉讼； 律师事务所等专业机构协助其工作，费用
（八） 发现公司经营情况异常，可 由公司承担。
以进行调查；必要时，可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机
构协助其工作，费用由公司承担。
监事会行使职权时，必要时可以聘
请律师事务所、会计师事务所等专
业性机构给予帮助，由此发生的费
用由公司承担。
第四十一条 本规则由监事会制订 第四十一条 本规则由监事会制订报股东
并负责解释，经股东大会批准生效， 大会批准后生效，原《监事会议事规则》
修改时亦同。 同时终止。
第四十二条 本规则自公司首次公 第四十二条 本规则由监事会负责解释。
开发行股票并上市之日起实施。
除上述修订的条款外， 监事会议事规则》中其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》及三会议事规则事项尚需提交股东大会审
议。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
