证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2022-014


                    中科软科技股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2022年5月6日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


一、召开会议的基本情况


(一)股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投

票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 6 日     15 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

                        至 2022 年 5 月 6 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程

序

         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

         不涉及


二、会议审议事项


         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
序号                         议案名称
                                                            A 股股东

                              非累积投票议案
     1     公司 2021 年度董事会工作报告                        √
     2     公司 2021 年度监事会工作报告                        √
     3     公司 2021 年度经审计财务报告                        √
     4     公司 2021 年年度报告及其摘要                        √
     5     公司 2021 年度财务决算报告                          √
     6     公司 2021 年度利润分配预案                          √
     7     公司 2022 年度财务预算方案                          √
     8     关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及        √
        2022 年度预计情况的议案
  9     关于向银行申请综合授信额度的议案               √
 10     关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议   √
        案
 11     关于选举非独立董事的议案                       √
 12     关于选举股东代表监事的议案                     √
 13     关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案     √
 14     关于修订<股东大会议事规则>的议案               √
 15     关于修订<董事会议事规则>的议案                 √
 16     关于修订<监事会议事规则>的议案                 √

      除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2021 年年度

述职报告。详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事 2021 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经公司 2022 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第十次

会议以及第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司 2022 年 4 月

15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒

体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前

在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 6，议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6，议案 8，议案 9，议案 13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

   应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交

易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如

果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加

网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同

品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表

决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、会议出席对象


(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。
       股份类别    股票代码    股票简称        股权登记日
         Ａ股       603927      中科软          2022/4/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。
五、会议登记方法


（一）登记时间：2022 年 5 月 5 日 9:00-12:00 13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼，415 室

（三）登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单

位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表

人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股

东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、

隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。

未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代

理人将无法进入会议现场。


六、其他事项


(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

(二)会议联系方式：
1、联系人：陈玉萍

2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

4、地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 415 室（邮编 100190）


    特此公告。


                                        中科软科技股份有限公司

                                                 董事会

                                            2022 年 4 月 14 日
附件 1：



                              授权委托书

中科软科技股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                 同意 反对 弃权

  1     公司 2021 年度董事会工作报告

  2     公司 2021 年度监事会工作报告

  3     公司 2021 年度经审计财务报告

  4     公司 2021 年年度报告及其摘要

  5     公司 2021 年度财务决算报告

  6     公司 2021 年度利润分配预案

  7     公司 2022 年度财务预算方案
        关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及
  8
        2022 年度预计情况的议案
  9     关于向银行申请综合授信额度的议案

  10    关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
        案
  11    关于选举非独立董事的议案

  12    关于选举股东代表监事的议案

  13    关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案

  14    关于修订<股东大会议事规则>的议案

  15    关于修订<董事会议事规则>的议案

  16    关于修订<监事会议事规则>的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。