证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2022-016



                   中科软科技股份有限公司
             第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、董事会会议召开情况
    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十一次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送
达各位董事。会议于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左
春先生主持会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

  1、《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  2、《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》
   为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司（以下简
称“广州中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟
以自有资金向广州中科软增加注册资本 900 万元。本次增资完成后，
广州中科软的注册资本将增至 1,000 万元，公司持有其 100%股权。
证券代码：603927        证券简称：中科软          公告编号：2022-016

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司广州中科软增资的
公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


三、备查文件
    经与会董事签字确认的董事会决议。


    特此公告。


                                           中科软科技股份有限公司
                                                   董事会
                                             2022 年 4 月 27 日