证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2022-017



                   中科软科技股份有限公司

             第七届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十一次会议通知于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送

达各位监事。会议于 2022 年 4 月 27 日以现场和通讯方式召开。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第七届监事会

召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

   1、《2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2022 年第一季度报告》。
    根据《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》，新增附件《第一百零一号 上市公司季度
报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办
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理》附件《第六号 定期报告》、《关于做好主板上市公司 2022 年第
一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司
2022 年第一季度报告进行了审核，发表审核意见如下：
   （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
   （2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关
规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
   （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   2、《关于向全资子公司广州中科软增资的议案》
    为进一步促进全资子公司广州中科软信息科技有限公司（以下简
称“广州中科软”）的经营发展，并结合公司战略发展规划，公司拟
以自有资金向广州中科软增加注册资本 900 万元。本次增资完成后，
广州中科软的注册资本将增至 1,000 万元，公司持有其 100%股权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司广州中科软增资的
公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

    经与会监事签字确认的监事会决议。


    特此公告。
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                                      中科软科技股份有限公司
                                             监事会
                                        2022 年 4 月 27 日