证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2022-019



                   中科软科技股份有限公司

                   关于独立董事辞职的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于

2022 年 5 月 5 日收到公司独立董事李明先生的书面辞职报告。根据

中国证监会《上市公司独立董事规则》中关于“独立董事连任时间不

得超过六年”的规定，李明先生申请辞去公司第七届董事会独立董事

职务以及相关董事会专门委员会委员职务。李明先生辞职后将不在公

司担任任何职务。
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的相关规定，李明先生的辞职将导致公司
独立董事人数低于董事会全体成员总数的三分之一，李明先生的辞职
将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在公司股东大会选
举产生新任独立董事之前，李明先生将继续履行独立董事职责。公司
董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
    公司对李明先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                            中科软科技股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 5 月 6 日