证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-020
中科软科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼三
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 286,425,370
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.2522
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次 2021 年年度股东大会由公司董事会召集，董事长左春先生
主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的
召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 116,660 0.0408 0 0.0000
2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 116,660 0.0408 0 0.0000
3、议案名称：公司 2021 年度经审计财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
4、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 116,660 0.0408 0 0.0000
5、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 15,860 0.0055 100,800 0.0353
6、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
7、议案名称：公司 2022 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,510 99.9592 116,660 0.0407 200 0.0001
8、议案名称：关于公司与关联方日常关联交易 2021 年度实施及 2022
年度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,132,134 99.9207 15,860 0.0107 100,800 0.0686
9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,308,710 99.9592 15,860 0.0055 100,800 0.0353
10、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,401,710 99.9917 23,460 0.0081 200 0.0002
11、议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
12、议案名称：关于选举股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,367,510 99.9797 57,860 0.0203 0 0.0000
13、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 285,090,488 99.5339 1,334,882 0.4661 0 0.0000
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
15、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,409,510 99.9944 15,860 0.0056 0 0.0000
16、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 286,410,910 99.9949 14,460 0.0051 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2021 年度利润分
6 46,510,764 99.9659 15,860 0.0341 0 0.0000
配预案
关于公司 与关联 方日
常关联交易 2021 年度
8 46,409,964 99.7492 15,860 0.0340 100,800 0.2168
实施及 2022 年度预计
情况的议案
关于向银 行申请 综合
9 46,409,964 99.7492 15,860 0.0340 100,800 0.2168
授信额度的议案
关于修订《公司章程》
13 并办理工 商变更 登记 45,191,742 97.1309 1,334,882 2.8691 0 0.0000
的议案
备注：上表中已剔除公司董事、监事以及高级管理人员的投票数据。
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第 6、13 项议案为特别决议议案，已获得
出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
本次股东大会所审议的第 8 项议案涉及关联交易，关联股东中国
科学院软件研究所为公司的控股股东及实际控制人，持有公司股份数
为 139,176,576 股，占公司股份总数的比例为 23.45%，中国科学院
软件研究所在议案 8 的表决过程中回避了表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：桂芳、包剑虹
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事
规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 中科软科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（北京）事务所出具的《关于中科软科技股份有限公司
2021 年年度股东大会之法律意见书》。
中科软科技股份有限公司
2022 年 5 月 6 日
