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公司公告

中科软:中科软独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见2022-08-26  

                        公司代码:603927                                公司简称:中科软


              中科软科技股份有限公司独立董事
             关于提名独立董事候选人的独立意见

    中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第

十三次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开。根据《上市

公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》、 中科软科技股份有限公司公司章程》 以下简称“《公

司章程》”)及《中科软科技股份有限公司独立董事工作制度》(以下

简称“《公司独立董事工作制度》”)等相关制度的规定,我们作为公

司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,基于审

慎性原则,对公司本次提名独立董事候选人发表独立意见如下:

    本次独立董事候选人的推荐、提名和表决程序符合有关法律、法

规及《公司章程》的规定。经审查候选独立董事的履历等相关资料,

我们认为候选独立董事具备履行独立董事职责所需的会计专业知识

和工作经验,未发现有《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规

则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》

等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名何召滨

先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意将该议案提交公司

2022 年第一次临时股东大会审议。



                                  独立董事:李明、祝中山、李馨
                                              2022 年 8 月 25 日