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公司公告

中科软:中科软独立董事提名人声明(何召滨)2022-08-26  

                                        独立董事提名人声明

    提名人中科软科技股份有限公司(以下简称“中科软”)第七届

董事会,现提名 何召滨 为 中科软 第七届董事会独立董事候选

人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职

务等情况。被提名人已书面同意出任中科软第七届董事会独立董事候

选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独

立董事任职资格,与中科软之间不存在任何影响其独立性的关系,具

体声明如下:

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行

政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、

财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要

求:

    (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职的规定;

    (二)中国证监会《上市公司独立董事规则》(以下简称《独立

董事规则》)的相关规定;

    (三)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

    (一)在中科软或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要

社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄

弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
   (二)直接或者间接持有中科软已发行股份 1%以上或者是中科

软前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

   (三)在直接或者间接持有中科软已发行股份 5%以上的股东单

位或者在中科软前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

   (四)在中科软实际控制人及其附属企业任职的人员;

   (五)为中科软及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、

法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;

   (六)在与中科软及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大

业务往来的单位担任董事、监事和高级管理人员,或者在该业务往来

单位的控股股东单位担任董事、监事和高级管理人员;

   (七)最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员;

   (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

   四、独立董事候选人无下列不良纪录:

   (一)最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚;

   (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的

期间;

   (三)最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通

报批评;

   (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者

未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

   (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
   五、包括中科软在内,被提名人兼任独立董事的境内上市公司数

量未超过五家,被提名人在中科软连续任职未超过六年。

   六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,在会计专业岗

位有五年以上全职工作经验。被提名人具备会计学博士学位、管理学

硕士学位,具有正高级会计师职称、中国注册会计师、澳洲注册会计

师、ACCA 等资格,是首批全国会计领军人才、全国企业会计准则委

员会咨询委员,是中国财政科学研究院会计学硕士研究生导师,中国

人民大学商学院、中央财经大学会计学院客座研究生导师。

   本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要

求。

   本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述

或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

   特此声明。



                       提名人:中科软科技股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 25 日