证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2022-033



                   中科软科技股份有限公司
             第七届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场和通讯方式召开。本次会议通
知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了
本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    议案一、《2022 年半年度报告及其摘要》

    具体 内容详见公 司同日于 上海证券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公司《2022 年半
年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案二、《关于提名独立董事候选人的议案》

    根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，
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经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会提名何召滨先生为公司
第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起
至公司第七届董事会任期届满止。
    独立董事候选人简历请见附件。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    议案三、《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    具体 内容详见公 司同日于 上海证券交 易所网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。



                                          中科软科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 8 月 25 日
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附件：独立董事候选人简历
    何召滨，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，
博士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA,中国注册会计师，证
券、期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军
人才，全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询
委员会委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学 MPACC 教育顾
问委员会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研
究院会计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会
计学院客座研究生导师。
    1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993
年 7 月至 1997 年 4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会
计；1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任日照益同会计师事务所董事长
兼主任会计师；2000 年 12 月至 2006 年 3 月，任中瑞华恒信会计师
事务所审计部部门经理；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中国电能
成套设备公司财务部主任；2008 年 11 月至 2009 年 9 月，任中国电
能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，
任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年 2 月至 2013
年 5 月，任中国证监会规划委研究员；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，
任国家核电技术公司财务部主任；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任国
家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015 年 5 月至 2019
年 9 月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018 年 9 月至
2021 年 3 月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021
年 3 月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。