2022 年第一次临时股东大会   会议资料



公司代码：603927                                   公司简称：中科软




                   中科软科技股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会


                         会议资料




                        二〇二二年九月
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                            目录


2022 年第一次临时股东大会会议须知 ......................... 1

2022 年第一次临时股东大会会议议程 ......................... 3

关于选举独立董事的议案 ................................... 5
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                 中科软科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中科软科技股份有

限公司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东

大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，

请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

    一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

    二、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和

议事效率为原则，认真履行有关职责。

    三、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登

记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单

位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。

    四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权

益，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理

人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公

司有权依法拒绝其他任何人员进入本次股东大会会场。

    五、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场

有效表决的股份数。

    六、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关

闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，



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应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认

真履行法定职责。

    七、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各

项权利。

    八、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需

要在会议正式开始前至少 10 分钟内在证券部工作人员处登记，并填

写发言申请单，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报

告其姓名及持有公司股份的数量。每位股东发言时间一般不超过 3 分

钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出的问题进行回答。

发言主题应与会议提案相关，与本次股东大会议题无关、将泄露公司

商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的

有关人员有权拒绝回答。提案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

    九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩

序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益

的行为，工作人员有权予以制止。

    十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行

承担。




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                  中科软科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2022 年 9 月 15 日 下午 15：00

二、会议地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲 6 号楼 公司三楼会

议室

三、会议召集人：中科软科技股份有限公司董事会

四、会议召开方式：

（一）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

                       至 2022 年 9 月 15 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

（三）会议出席对象：

  1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。


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    股份类别      股票代码         股票简称            股权登记日
      Ａ股           603927         中科软               2022/9/9

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他人员。

五、会议主持人：董事长左春先生

六、会议议程

（一）董事长左春先生宣布会议开始，报告出席现场会议股东人数及

代表股份数

（二）董事长左春先生介绍会议出席情况及表决方式

（三）推举现场会议的监票人、计票人

（四）听取及审议议案：关于选举独立董事的议案

（五）股东提问与解答

（六）现场投票表决，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

（七）监票人及计票人统计票数

（八）请出席本次会议的见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（九）宣布会议结束




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议案

                  关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

    根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，

经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会提名何召滨先生为公司

第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起

至公司第七届董事会任期届满止。

    独立董事候选人简历请见附件。


    该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，全体独立

董事发表了同意的独立意见。现提请各位股东及股东代表审议。




                                   中科软科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 15 日




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附件：候选独立董事简历

何召滨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 3 月出生，博

士，正高级会计师，澳洲注册会计师，ACCA,中国注册会计师，证券、

期货资格注册会计师，高级国际财务管理师，首批全国会计领军人才，

全国会计领军人才特殊支持计划毕业，全国企业会计准则咨询委员会

委员，享受国务院政府特殊津贴，中国人民大学 MPACC 教育顾问委员

会委员，ACCA 中国北方专家指导小组成员，中国财政科学研究院会

计学硕士研究生导师，中国人民大学商学院、中央财经大学会计学院

客座研究生导师。

    1991 年 7 月至 1993 年 7 月，任山东省五莲县税务局稽查员；1993

年 7 月至 1997 年 4 月，任日照市岚山区委办公室行政科长兼主管会

计；1997 年 4 月至 2000 年 12 月，任日照益同会计师事务所董事长

兼主任会计师；2000 年 12 月至 2006 年 3 月，任中瑞华恒信会计师

事务所审计部部门经理；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中国电能

成套设备公司财务部主任；2008 年 11 月至 2009 年 9 月，任中国电

能成套设备公司党委委员、财务总监；2009 年 9 月至 2013 年 2 月，

任中电投东北电力有限公司党组成员、财务总监；2013 年 2 月至 2013

年 5 月，任中国证监会规划委研究员；2013 年 5 月至 2015 年 7 月，

任国家核电技术公司财务部主任；2015 年 7 月至 2018 年 9 月，任国

家电力投资集团有限公司财务资产部总经理；（2015 年 5 月至 2019

年 9 月，任吉林森林工业股份有限公司独立董事。）2018 年 9 月至

2021 年 3 月，任国家电力投资集团有限公司计划与财务部主任；2021

年 3 月至今，任国家电力投资集团有限公司资本运营部主任。
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