证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2022-043



                   中科软科技股份有限公司

             第七届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十四次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。本次会议

通知已于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位

监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第七届

监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了《2022 年第三季度报告》：
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2022 年第三季度报告》。
   根据《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规
则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件
《第六号 定期报告》、《关于做好主板上市公司 2022 年第三季度报
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告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司 2022 年第
三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：
   1、公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
   2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
   3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

   经与会监事签字确认的监事会决议。


   特此公告。


                                         中科软科技股份有限公司
                                                 监事会
                                            2022 年 10 月 27 日