证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-003



                   中科软科技股份有限公司

             第七届监事会第十五次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十五次会议于 2023 年 2 月 10 日以现场和通讯方式召开。本次会议通

知已于 2023 年 1 月 30 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第七届监事会

召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监
事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

    公司第七届监事会已于 2022 年 12 月 30 日任期届满，根据《公
司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意提名刘琛女士、
王笛女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东
大会选举通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
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及指定信息披露媒体上披露的公司《关于公司董事会、监事会换届选
举的公告》（公告编号：2023-004）。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    2、《关于<中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草
案）及其摘要>的议案》；

    为建立和完善员工、公司、股东的利益共享机制；改善公司治理
水平，调动员工的积极性和创造性；吸引和保留优秀管理人才、技术
人才和核心骨干，进一步增强员工的凝聚力和公司的发展活力，公司
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
并结合公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司 2023 年员
工持股计划（草案）》及其摘要。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年员工持股计划（草案）》
及其摘要。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    3、《关于<中科软科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理
办法>的议案》；

    为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、 证券法》、
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《中科软科技股份有
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限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年员工持股计划管理办法》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                          中科软科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023 年 2 月 10 日