证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-011




                   中科软科技股份有限公司

              第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

一次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知

已于 2023 年 2 月 16 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会

召集，全体监事一致推选张正女士主持，本次会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了《关于选举公司第八届监事
会主席的议案》：
   公司于 2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，已
经选举产生了公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成了第八届监事会，根据《中华人民
共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名选举张正女士
为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届
监事会任期届满为止。
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    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    特此公告。


                                         中科软科技股份有限公司
                                                 监事会
                                             2023 年 2 月 28 日