证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-022



                     中科软科技股份有限公司

                   关于续聘会计师事务所的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示:
     拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合
伙）


    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
13 日召开的第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第二次会议
分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同
所”）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
    会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】
    注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
    首席合伙人：李惠琦
    执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469
    历史沿革：致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，
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2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致
同会计师事务所（特殊普通合伙）。
    截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205
名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师超过 400 人。
    致同所 2021 年度业务收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08
亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，
主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；2021 年
年审挂牌公司审计收费 3,375.62 万元;本公司同行业上市公司审计
客户 29 家。
    2、投资者保护能力
    致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符
合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。
    致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担
民事责任。
    3、独立性和诚信记录
    致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监
督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。
    致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
    （二）项目信息
    1、基本信息
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    项目合伙人：闫磊，2004 年成为注册会计师，开始从事上市公
司审计，2007 年开始在本所执业；2021 年开始为公司提供审计服务；
至今为十多家上市公司、新三板公司提供过 IPO 申报审计、年报审计
等证券服务。近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公
司审计报告 3 份。
    签字注册会计师：钱华丽，2007 年成为注册会计师，2007 年开
始从事上市公司审计，2015 年开始在本所执业；2019 年开始为公司
提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌
公司审计报告 4 份。
    项目质量控制复核人：杨凯凯，2014 年成为注册会计师，系独
立复核。2012 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；
近三年签署上市公司审计报告 0 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2
份。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因
执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门
等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分。
    3、独立性
    致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不
存在可能影响独立性的情形。
    4、审计收费
    审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理
复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、
投入时间和工作质量确定。
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    2022 年度财务报表审计费用为 165 万元，内部控制审计费用为
35 万元，审计费用总额为 200 万元（不包含审计期间交通费、食宿
费等），与上年审计收费相同。
    2023 年度财务报告审计费用及内部控制审计费用将按照市场公
允、合理的定价原则确定。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会意见
    公司第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了
《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。审计委员
会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面对致同所进行了审查，
认为致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良
好的诚信状况，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
    （二）独立董事意见
    公司全体独立董事事前审核了《关于续聘致同会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》，并发表了事前认可意见，同意将该议案提交
公司第八届董事会第二次会议审议。
    公司独立董事发表独立意见如下：致同所经核查具备相应的执业
资格、专业胜任能力，以及从事上市公司审计工作的丰富经验和良好
职业素养。在与公司的合作过程中勤勉、尽职，坚持独立、客观、公
正的审计准则,为公司提供了优质的审计服务。该议案的审议及表决
程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意公司续聘致同所作为公
司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大
会审议。
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    （三）董事会意见
    公司 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘致同会计
师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同所为公司 2023 年
度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股
东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。


    特此公告。



                                          中科软科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 4 月 13 日