证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-016


                   中科软科技股份有限公司

              第八届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第

二次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知

已于 2023 年 4 月 2 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会

召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规

定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

   议案一、《公司 2022 年度监事会工作报告》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案二、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于计提 2022 年度资产减值准备的
公告》（公告编号：2023-017）。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
证券代码：603927       证券简称：中科软       公告编号：2023-016

   议案三、《公司 2022 年度经审计财务报告》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案四、《公司 2022 年年度报告及其摘要》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022
年年度报告摘要》。
   监事会通过对公司 2022 年年度报告及其摘要的审核，发表审核意
见如下：
   1、公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
   2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
   3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案五、《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2023-018）。
   监事会通过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意
见如下：
证券代码：603927       证券简称：中科软       公告编号：2023-016

   本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理
变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相
关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案六、《公司 2022 年度财务决算报告》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案七、《公司 2022 年度利润分配预案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配预案的公
告》（公告编号：2023-019）。
   监事会通过对《公司 2022 年度利润分配预案》的审核，发表审核
意见如下：
   公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金
需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公
司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2022 年度利润分配预
案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案八、《公司内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
证券代码：603927       证券简称：中科软       公告编号：2023-016

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   议案九、《公司 2023 年度财务预算方案》
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案十、《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及 2023
年度预计情况的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易 2022
年度实施及 2023 年度预计情况的公告》（公告编号：2023-020）。
   监事会通过对《关于公司与关联方日常关联交易 2022 年度实施及
2023 年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：
   公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所
发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，
不影响公司的独立性。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   议案十一、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议
案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2023-022）。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
证券代码：603927       证券简称：中科软         公告编号：2023-016

   议案十二、《关于向全资子公司深圳中科软（信息系统）增资的
议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于向全资子公司深圳中科软（信息
系统）增资的公告》（公告编号：2023-023）。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


   特此公告。


                                          中科软科技股份有限公司
                                                  监事会
                                              2023 年 4 月 13 日