中科软：中科软关于2022年年度利润分配预案的公告2023-04-14
证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2023-019
中科软科技股份有限公司
关于 2022 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股
本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本
发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司合并报
表中归属于母公司股东的净利润为 63,859.17 万元，母公司实现归属于股
东的净利润为 54,242.29 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公司）
期末可供分配的利润为 126,202.44 万元。经公司第八届董事会第二次会
议审议通过，2022 年度利润分配预案为：
以本次实施权益分派股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派 5.50 元人民币现金红利（含税）。截至本公告披露日，
公司回购专用账户中共持有公司股份 7,690,822 股（不参与利润分配），
以可参与利润分配的总股本 585,909,178 股为基数，预计共分配现金红利
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32,225.00 万元（含税），占 2022 年度合并报表中归属于上市公司普通
股股东的净利润的 50.46%。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
等有关规定，公司回购专用账户持有的公司股份不参与本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发
生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届董事会第二次会议以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，
能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司 2022
年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意
公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第八届监事会第二次会议以 3 票同意，
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0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》。
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发
展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利
于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2022 年度利润分配预
案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
(一)本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求
等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生
产经营和长期发展。
(二)本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过
后方可实施。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
中科软科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 13 日
