证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-029



                   中科软科技股份有限公司
               第八届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况

   中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
三次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由第八届监事会
召集，监事会主席张正女士主持会议，本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

   议案一、《关于会计政策变更的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2023-030）。
   监事会通过对《关于会计政策变更的议案》的审核，发表审核意
见如下：

   本次会计政策变更是根据财政部统一的会计制度要求进行的合理
变更，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。公司相
证券代码：603927       证券简称：中科软         公告编号：2023-029

关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   议案二、《2023 年第一季度报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第一季度报告》。
   根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五
十二号上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 2 号——业务办理》附件《第六号定期报告》、《关于做好主板
上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要
求，监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了审核，发表审核意见
如下：
   1、公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
   2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状
况；
   3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保
密规定的行为。
   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   特此公告。
                                          中科软科技股份有限公司
                                                   监事会
                                              2023 年 4 月 26 日