证券代码：603927         证券简称：中科软         公告编号：2023-028




                   中科软科技股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

   中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
三次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知
已于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事列席了
本次会议。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持
会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

   议案一、《关于会计政策变更的议案》

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2023-030）。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   议案二、《2023 年第一季度报告》
证券代码：603927       证券简称：中科软          公告编号：2023-028

   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的公司《2023 年第一季度报告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                                          中科软科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2023 年 4 月 26 日