证券代码：603937        证券简称：丽岛新材         公告编号：2021-027



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知
已于 2021 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要》；
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有
限公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》；
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏丽岛新材料股份有
限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：
2021-029）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             江苏丽岛新材料股份有限公司董事会
                             2021 年 8 月 27 日