| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-23
|
丽岛新材：第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603937_20240423_SVA4.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
丽岛新材：第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603937_20240423_HPGQ.pdf
|
|
|
2024-04-23
|
丽岛新材：2023年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603937_20240423_YBWY.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_IYO7.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》；
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
6 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
7 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
8 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
9 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10 《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》；
11 《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》；
12 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》；
13 《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》；
14 《关于审议公司2023年利润分配的议案》；
15 《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》；
16 《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》；
17 《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》；
18 《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》；
19 《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》；
20 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
21 《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
22 《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；
23.00 关于选举董事的议案
23.01 关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案
23.02 关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案
23.03 关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案
23.04 关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案
23.05 关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案
23.06 关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案
24.00 关于选举独立董事的议案
24.01 关于选举祝世超为公司第五届董事会独立董事的议案
24.02 关于选举魏佳眉为公司第五届董事会独立董事的议案
24.03 关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案
25.00 关于选举监事的议案
25.01 关于选举盛飞为公司第五届监事会监事的议案
25.02 关于选举李同进为公司第五届监事会监事的议案 |
|
|
2024-03-30
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于修订<公司章程>的议案》；
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
5 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；
6 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》；
7 《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；
8 《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》；
9 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
10 《关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案》；
11 《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》；
12 《关于审议公司2023年度财务决算报告的议案》；
13 《关于审议公司2024年度财务预算报告的议案》；
14 《关于审议公司2023年利润分配的议案》；
15 《关于审议公司2023年年度报告及年报摘要的议案》；
16 《关于审议公司续聘2024年度财务审计机构的议案》；
17 《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》；
18 《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》；
19 《关于审议公司2024年度向银行申请授信额度的议案》；
20 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；
21 《关于审议公司开展金融衍生品交易业务的议案》；
22 《关于审议公司开展期货和衍生品交易业务的议案》；
23.00 关于选举董事的议案
23.01 关于选举蔡征国为公司第五届董事会董事的议案
23.02 关于选举蔡旻辰为公司第五届董事会董事的议案
23.03 关于选举阮广学为公司第五届董事会董事的议案
23.04 关于选举陈波为公司第五届董事会董事的议案
23.05 关于选举周克雄为公司第五届董事会董事的议案
23.06 关于选举高攀为公司第五届董事会董事的议案
24.00 关于选举独立董事的议案
24.01 关于选举祝世超为公司第五届董事会独立董事的议案
24.02 关于选举魏佳眉为公司第五届董事会独立董事的议案
24.03 关于选举崔萍为公司第五届董事会独立董事的议案
25.00 关于选举监事的议案
25.01 关于选举盛飞为公司第五届监事会监事的议案
25.02 关于选举李同进为公司第五届监事会监事的议案 |
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_OP5G.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_D9GS.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_QWWI.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：2023年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_DAZK.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于职工代表监事换届选举公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_NEGT.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于全资子公司丽岛新能源（安徽）有限公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_LC9I.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_MI88.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于修订公司章程及修订、制定部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_Z6ND.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告（2024年3月） |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_GNAY.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_JPI6.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_TA7D.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_5IJA.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_4WY8.pdf
|
|
|
2024-03-30
|
丽岛新材：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603937_20240330_V9TC.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-02-29
|
丽岛新材：第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603937_20240229_NI6H.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
丽岛新材：江苏丽岛新材料股份有限公司关于募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603937_20240229_FN2M.pdf
|
|
|
2024-02-29
|
丽岛新材：第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603937_20240229_DY8D.pdf
|
|
|
2024-02-24
|
丽岛新材：关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603937_20240224_33XQ.pdf
|
|
|
2024-02-23
|
丽岛新材：关于不向下修正 “丽岛转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603937_20240223_YX8C.pdf |
|
| | | |
