证券代码：603937           证券简称：丽岛新材       公告编号：2021-028



                   江苏丽岛新材料股份有限公司

               第四届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场召开、现场表决的方式召开。会议通
知已于 2021 年 8 月 15 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席田华军先生主持，董事会秘书、
证券事务代表列席了会议。
    本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要》。
    监事会认为：
    （1）公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规
章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
    （2）公司 2021 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和
财务状况等事项；
    （3）监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于审议公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    监事会认为：《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。


                                       江苏丽岛新材料股份有限公司监事会
                                                  2021 年 8 月 27 日