证券代码：603948          证券简称：建业股份          公告编号：2020－026




                   浙江建业化工股份有限公司
              第四届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 监事会会议召开情况

    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月14日向
全体监事以书面、邮寄或通讯方式发出了第四届监事会第六次会议的通知和材料。
    本次会议于2020年8月26日10:30以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实
到监事3名，会议由公司监事会主席顾海燕女士主持。会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、 本次会议审议的情况

    与会监事经过举手投票表决，一致形成以下决议：

  （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：

    1、公司 2020 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2020 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理
和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任；
    3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年半年度报告及摘要编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：

    公司制定的 2020 年半年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合国
家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意
公司 2020 年半年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    监事会认为：

    公司编制的 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告全面、客观、
真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，
不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司的《2020 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：

    公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政
部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的审议、决策程
序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （五）审议通过《关于公司收购杭州新德环保科技有限公司 100%股权的议
案》

        监事会认为：

        公司本次收购有利于进一步完善公司的产品结构，符合公司整体发展战略规
划及全体股东利益，对公司的长远发展将产生积极影响；且本次交易已履行了必要
的决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形，因此一致同意公司本项议案。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。

        特此公告。




                                                浙江建业化工股份有限公司监事会

                                                        2020 年 8 月 27 日