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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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浙江建业化工股份有限公司2024年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_IQS3.pdf
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2024-04-27
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浙江建业化工股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_QP77.pdf
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2024-04-27
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浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603948_20240427_9KJH.pdf
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2024-04-25
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浙江建业化工股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603948_20240425_FXLH.pdf
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2024-04-19
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浙江建业化工股份有限公司关于董事长、副总经理辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603948_20240419_OJOK.pdf
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2024-04-19
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浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603948_20240419_EF05.pdf
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2024-04-10
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浙江建业化工股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603948_20240410_G213.pdf
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2024-04-10
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-04-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-10
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-04-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-10
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-04-15 |
登记日，分配方案 |
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2024-03-30
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浙江建业化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603948_20240330_DPHD.pdf
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2024-03-30
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浙江建业化工股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603948_20240330_U6QC.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603948_20240309_PWHW.pdf
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于执行新会计准则导致会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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召开2023年度股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案
6 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
11 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
13 关于修订《对外担保管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 关于公司董事、监事2023年度薪酬情况的议案 |
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司2023年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603948_20240309_GZNY.pdf
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603948_20240309_69GY.pdf
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603948_20240309_D4MN.pdf
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603948_20240309_PTC3.pdf
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2024-03-09
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浙江建业化工股份有限公司关于开展“资产池”业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603948_20240309_Z297.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-09 |
拟披露年报 |
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