证券代码：603948               证券简称：建业股份           公告编号：2021-020



                     浙江建业化工股份有限公司
                   关于董事辞职及补选董事的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   公司董事会于近日收到倪福坤先生递交的书面辞职报告，因个人原因，倪福

坤先生申请辞去公司第四届董事会董事以及审计委员会委员职务，辞职后仍担任

公司内部审计负责人职务。公司董事会对倪福坤先生在任职公司董事期间为公司

发展所作的贡献表示衷心感谢！

   2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于提名

董事会非独立董事候选人的议案》，根据公司控股股东、实际控制人、董事长冯

烈先生提名，经董事会提名委员会及独立董事的审查，同意提名张有忠先生（简

历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在选举为董事后担任第四届

董事会审计委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事

会任期届满止。公司全体独立董事认可本议案，并就第四届董事会董事候选人发

表同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

   特此公告。




                                         浙江建业化工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 28 日
附件：



                       张有忠先生个人简历

   张有忠先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程
师。曾任浙江建德建业有机化工有限公司开发科副科长、车间主任、办公室主任、
总经理助理；建德市农科开发服务有限公司副总经理；泰州建业化工有限公司副
总经理、总经理；公司监事会主席等职。现任公司董事会秘书。
   张有忠先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，直接持有公司 200,000
股股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。