证券代码：603948             证券简称：建业股份        公告编号：2021-042



                       浙江建业化工股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年10月16日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十一次会议通知和材
料。
    本次会议于2021年10月26日16时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况
    与会监事经过举手表决，一致形成以下决议：

       1、审议并通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：（1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2021 年第三季度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面
真实、完整地反映出公司本期的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，
监事会未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

       2、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

       监事会认为： 公司变更会计师事务所的相关决策程序符合法律、行政法规、
                                      1
部门规章等规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-044）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         浙江建业化工股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 28 日




                                     2