证券代码：603948            证券简称：建业股份      公告编号：2021-047



                    浙江建业化工股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                118,999,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                74.3749



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长冯烈先生主持，采取现场和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中独立董事李伯耿、蒋平平、赵英敏以通
   讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张有忠出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      118,999,976 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于补选董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）
        A股      118,999,976 100.0000                   0   0.0000             0   0.0000



 3、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

    审议结果：通过

 表决情况：

   股东类型                 同意                        反对                   弃权

                     票数          比例（%）     票数          比例     票数          比例

                                                            （%）                  （%）

        A股      118,999,976 100.0000                   0   0.0000             0   0.0000




 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称                同意                反对           弃权
序号                   票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1    关于变更会      3,640,072     100.0000    0   0.0000     0   0.0000
     计师事务所
     的议案
2    关于补选董      3,640,072        100.0000          0      0.0000     0        0.0000
     事的议案




 (三)     关于议案表决的有关情况说明


          本次会议审议的议案 1、议案 2 为对中小投资者单独计票表决事项。




 三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、石磊

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。




四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                              浙江建业化工股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 13 日