证券代码：603948            证券简称：建业股份        公告编号：2021-054



                      浙江建业化工股份有限公司
                 第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年12月24日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十二次会议通知和材
料。
    本次会议于2021年12月30日14时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况
    与会监事经过举手表决，一致形成以下决议：

       1、审议并通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    监事会认为：公司本次会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的
审议、决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编
号：2021-049）。

       2、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为： 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司日
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常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时
有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
同意公司使用不超过人民币 30,000 万元部分闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-050）。

    3、审议并通过《关于优化调整部分募投项目产品结构的议案》

    监事会认为：公司本次募投项目优化产品结构是公司根据业务发展规划而做出
的合理安排，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的整体利益；
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，其程序是合法、合
规、有效的，有利于资源的合理利用及提升公司整体经营业绩，为股东创造了更好
的投资回报，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《浙江
建业化工股份有限公司关于优化调整部分募投项目产品结构的公告》（公告编号：
2021-051）。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                         浙江建业化工股份有限公司监事会
                                                  2021 年 12 月 31 日



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