建业股份：浙江建业化工股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-12
浙江建业化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二二年一月
浙江建业化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 .......................................... 2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .......................................... 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案 .......................................... 5
议案：关于优化调整部分募投项目产品结构的议案 ............................. 5
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浙江建业化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
2022 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
顺利进行，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的
全体人员遵照执行。
一、股权登记日
2022 年 1 月 11 日
二、法人股股东法定代表人参加现场会议的，须持股票账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；法定代表人委托他人参加现场会
议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件
的原件参加股东大会。
自然人股东本人参加现场会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手
续；自然人股东委托代理人参加现场会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
三、现场会议时间、地点及要求
时间：2022 年 1 月 18 日 14:00，地点：浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公
司会议室。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到手续。如迟到，在表决开
始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加现场表决，但可
以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言
要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其
入场。
四、网络投票系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 1 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
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股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、
侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关
部门处理。
六、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。
七、本次会议投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。
八、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、
法规及交易所规则的情况。
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2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议日期时间：
2022 年 1 月 18 日 14:00
二、会议地点：
浙江省建德市梅城镇严东关路 8 号公司会议室
三、会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议法律见证：
北京市康达律师事务所
五、会议议程：
（一）会议签到；
（二）大会主持人宣布会议开始；
（三）大会主持人宣布会议须知、出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数；
（四）推举两名股东代表及一名监事代表负责计票、监票；
（五）主持人宣读议案
《关于优化调整部分募投项目产品结构的议案》。
（六）出席会议的股东及股东代理人审议议案后对议案现场投票表决或网络
投票表决；
（七）计票人宣布表决结果；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
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2022 年第一次临时股东大会会议议案
议案：关于优化调整部分募投项目产品结构的议案
各位股东及股东代表：
根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，拟对募投项目
“年产 8 万吨有机胺项目”产品结构进行优化调整。具体情况如下：
一、优化调整部分募投项目产品结构的情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号）核准，浙江建业化工股份有限公司(以
下简称“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格为
14.25元/股。公司本次发行募集资金总额为57,000万元，扣除各项发行费用7,345.58
万元后，实际募集资金净额为49,654.42万元。上述募集资金已于2020年2月25日全
部到账，并由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具立信中联验字
[2020]D-0001号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐
机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
募集资金投资项目之一为“年产8万吨有机胺项目（年产5万吨乙基胺、年产3
万吨正丁基胺）”，项目建成后，将年产8万吨有机胺，其中：乙基胺5万吨，正丁
基胺3万吨。
根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项
目的整体经济效益，拟对募投项目“年产 8 万吨有机胺项目”产品结构进行优化调
整，调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨，产品结构调整为“乙基胺 5.5 万吨，
正丁基胺 2.5 万吨”。
二、募集资金投资项目调整的具体情况
（一）募集资金投资项目基本情况
“年产 8 万吨有机胺项目”为公司首次公开发行股票募投项目，项目已取得
立项、环评等相关主管部门的批复，实施主体为浙江建业化工股份有限公司，项
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目投资总额为 20,947.19 万元，拟投入募集资金金额为 20,815.43 万元，截至
2021 年 9 月 30 日，项目实际完成募集资金投入 3,298.15 万元，募集资金投入进
度为 15.84%。
（二）“年产 8 万吨有机胺项目” 优化产品结构实施内容调整情况
《浙江建业化工股份有限公司年产 8 万吨有机胺项目可行性研究报告书》由
浙江省天正设计工程有限公司编制完成。根据可研报告，原计划项目分两期建设，
一期新建 1 套 5 万吨/年乙基胺装置，待一期建成后拆除现有 1 套 3 万吨/年乙基
胺装置，原地新建 3 万吨/年正丁基胺装置。
由于产品市场变化，加之大装置频繁开停车损耗大，不利于生产的组织管理和
经营计划的安排。公司对总体建设方案进行了优化调整，一期新建 1 套 2.5 万吨/
年乙基胺装置，二期新建 1 套 2.5 万吨/年正丁基胺装置，原 3 万吨/年乙基胺装
置不再拆除，而是通过 APC 改造（指先进过程控制系统改造），继续生产乙基胺产
品。调整后项目产能仍为年产有机胺 8 万吨，产品结构调整为“乙基胺 5.5 万吨，
正丁基胺 2.5 万吨”，具体调整情况如下：
1、项目建设内容调整情况
产能（万吨） 新建装置数量（套） 建成后装置数量（套）
项目
原计划 调整后 原计划 调整后 原计划 调整后
乙基胺 5 5.5 1 1 1 2
正丁基胺 3 2.5 1 1 1 1
小计 8 8 2 2 2 3
新建装置数量不变，但是
调整后总产能 8 万吨 建成后装置总数量增加了
减少了建设投资额。主要
不变，乙基胺产能增 一套，并且乙基胺和正丁
是原 3 万吨/年乙基胺装置
加 0.5 万吨，正丁基 基胺产品均有 2 套专用装
备注 不再拆除，通过 APC 的改
胺减少 0.5 万吨，调 置（原有 1 套 1.5 万吨/
造，不但节约了资金，还
整后更能满足市场需 年正丁基胺装置），组织
提高了装置的自动化程度
求。 生产灵活性更大。
和安全性。
2、调整前后经济效益比较情况
序号 项目 单位 调整前 调整后（注 1）
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1 投资额
项目总投资 万元 20,947.19 18,530.66
其中： 建设投资 万元 15,280.6 13,224.93
建设期借款利息 万元 0 0
流动资金 万元 5,666.59 5,305.74
2 年均销售收入 万元/年 67,888.89 63,299.85
3 年均利润总额 万元/年 5,409.58 8,270.24
4 静态总投资收益率 % 25.82 44.63
5 静态投资回收期（税后） 年 7.26 5.5
注 1：表中调整后数据为拟新建的 2.5 万吨乙基胺和 2.5 万吨正丁基胺二套装置所计算出的数值；
注 2：保留的原有 3 万吨乙基胺装置（参照新建乙基胺装置计算口径），年均销售收入为 34,715.52 万元，年
均利润总额为 4,641.61 万元。若按 8 万吨有机胺的口径统计，公司预计年均销售收入为 98,015.37 万元，年均
利润总额为 12,911.85 万元。
三、“年产 8 万吨有机胺项目”优化调整产品结构的原因
（一）市场情况发生变化。近年来，随着化工原材料价格逐步上涨，乙基胺产品
下游应用领域不断延伸，乙基胺产品市场价格持续走高。公司根据市场情况，预计
后续正丁基胺与乙基胺的需求量会发生变化，在保持有机胺总产能 8 万吨/年不变
的情况下，增加乙基胺的产能 5000 吨/年，同时减少正丁基胺的产能 5000 吨/年。
（二）大装置频繁开停车损耗大，不利于生产的组织管理和经营计划的安排。
（三）原有的 3 万吨/年乙基胺生产线只进行 APC 改造和少量设备的更新，提
高装置自动化率以及运行稳定性和安全性，同时减少项目建设投资费用。
四、本次募投项目优化调整产品结构对公司的影响
（一）本次调整不会改变募集资金的实际用途
本次调整主要针对募投项目产品结构，审批的年产 8 万吨有机胺总产能不变，
产品种类不变，单产品产能略有增减。通过优化调整产品结构，能更好地满足市场
需求，整体提升募投项目的经济效益。
（二）本次调整不会改变募投项目的实施主体
本次调整后，募投项目建设实施主体不变，仍为“浙江建业化工股份有限公司”。
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（三）本次调整将节省募投项目的建设投资费用
本次募投项目优化产品结构后，保留了现有 3 万吨/年乙基胺装置，预计项目
总投资节省 2,416.53 万元。
（四）本次调整不会增加募投项目的用地需求
本次募投项目优化调整，可以在原项目用地范围内完成布置，不会增加项目建
设用地需求。
（五）本次调整不会改变募投项目的建设周期
本次募投项目优化调整，保留了现有 3 万吨/年乙基胺装置，新建 2.5 万吨/
年乙基胺装置已建成投产；新建 2.5 万吨/年正丁胺装置，预计在原计划的建设周
期内完成项目建设。
（六）本次项目调整已经取得必要的外部核准
本次募投项目优化调整已经取得了建德市经信局出具的《浙江省工业企业“零
土地”技术改造项目备案通知书》以及浙江省环境科技有限公司出具的《环评补充
说明报告》。
此议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审
议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江建业化工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日
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