证券代码：603948             证券简称：建业股份        公告编号：2022-005



                       浙江建业化工股份有限公司
                 第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月28日向
全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第四届监事会第十三次会议通知和材
料。
    本次会议于2022年4月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，
实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、会议审议的情况
    与会监事经过表决，一致形成以下决议：

       （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，
完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员
工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2022 年限制性股票
激励计划。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告（公告编号：2022-006）。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为： 公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的制定
有利于保障公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的顺利实施与规范运行，
且其考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和
合理性，对激励对象具有激励约束效果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》等相关
规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于核查<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

    监事会认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定
的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为
公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对
象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励
计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

    特此公告。

                                          浙江建业化工股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 2 日

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